ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1026402483810
1.5. ИНН эмитента 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707
http://www.saratov-npz.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2018 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.24, ФГУП «Президент-Отель», время открытия собрания – 10 часов 00 минут, время закрытия собрания – 11 часов 10 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества – 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1-6 вопросам повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-5 вопросам повестки дня: 718 819 голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по 1-5 вопросам повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 718 819 голосов или 6 469 371 кумулятивный голос, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по 1-5 вопросам повестки дня имеется.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Результаты голосования: «За» - 718 762 голоса, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 3 голоса; «Воздержался» - 28 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 26.
Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Результаты голосования: «За» - 718 760 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 5 голосов; «Воздержался» - 28 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 26.
Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
Результаты голосования: «За» - 718 754 голоса, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 34 голоса; «Воздержался» - 5 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 26.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 2 581 473 906,45 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 258 148 569,58 руб.
3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года, нераспределенной в размере 2 323 325 336,87 руб.
3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
3.4. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 1035,34 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 258 148 569,58 руб.;
3.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «11» июля 2018 года.
3.6. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования: Коновалов Олег Викторович: «За» – 684 147 голосов, «Против» - 34 603 голоса, «Воздержался» – 34 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 34; Карачков Валерий Геннадьевич: «За» – 684 147 голосов, «Против» - 34 603 голоса, «Воздержался» – 34 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 34; Маркелова Юлия Владимировна: «За» – 684 147 голосов, «Против» - 34 603 голоса, «Воздержался» – 34 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 34.
Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Коновалов Олег Викторович;
2) Карачков Валерий Геннадьевич;
3) Маркелова Юлия Владимировна.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
Результаты голосования: «За» - 684 157 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 34 603 голоса; «Воздержался» - 33 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 26.
Принятое решение: 5. Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором ПАО «Саратовский НПЗ» на 2018 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования: Касимиро Дидье - «За» - 681 691 кумулятивный голос; Романов Александр Анатольевич – «За» - 684 167 кумулятивных голосов; Мамонкин Дмитрий Николаевич - «За» - 684 244 кумулятивных голоса; Спиваковский Дмитрий Михайлович - «За» - 684 137 кумулятивных голосов; Андерсен Ирина Николаевна - «За» - 684 146 кумулятивных голосов; Федянин Борис Александрович - «За» - 684 139 кумулятивных голосов; Крылов Владимир Васильевич - «За» - 684 139 кумулятивных голосов; Куренков Вячеслав Евгеньевич - «За» - 684 140 кумулятивных голосов; Крастилевский Александр Александрович - «За» - 684 138 кумулятивных голосов; Спирин Денис Александрович - «За» - 314 151 кумулятивный голос.
«Против всех кандидатов» – 63 кумулятивных голоса; «Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 216.
Принятое решение: 6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:
1) Мамонкин Дмитрий Николаевич;
2) Романов Александр Анатольевич;
3) Андерсен Ирина Николаевна;
4) Куренков Вячеслав Евгеньевич;
5) Федянин Борис Александрович;
6) Крылов Владимир Васильевич;
7) Крастилевский Александр Александрович;
8) Спиваковский Дмитрий Михайлович;
9) Касимиро Дидье.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2018 года, протокол № 25.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А от 05.06.2007 г. присвоен ФСФР России, выпуск зарегистрирован 29.04.1994 г., международный идентификационный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408.

3. Подпись
3.1. Главный специалист управления по правовым вопросам ПАО «Саратовский НПЗ» А.В. Зенин (доверенность № 22/338 от 22.11.2017 г.)
3.2. Дата       «27» июня 2018 г. М. П.