ПАО "Владимирэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, дом 21, 4 этаж, помещение 14а
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520; http://www.ves-k.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2018; г. Владимир, ул. Разина, д. 21, 4 этаж, помещение 14а; время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 10 часов 00 минут; время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 11 часов 25 минут; время открытия общего собрания - 11 часов 00 минут; время закрытия общего собрания – 11 часов 30 минут; время начала подсчета голосов - 11 часов 25 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92,86 % (имелся по всем вопросам повестки дня)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе, о дивидендах) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
ВОПРОС № 5. О принятии решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе, о дивидендах) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 27 083 129, что составляет 92,86 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Варианты голосования:                         Число голосов:             % от принявших участие в голосовании:
«ЗА»                                                            27 083 129                                                100,00
«ПРОТИВ»                                                             0                                                 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                 0                                                 0,00

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2017 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (581 126) тыс. руб.
Распределить на:                  
Резервный фонд 0
                                          
Фонд накопления 0
                                                
Дивиденды 0
Оборотные средства Общества 0
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 204 156 540.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 189 581 903, что составляет 92,86% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата             Число голосов «ЗА»
1. Королев Александрович – 19 208 008      
2. Палаткин Владимир Николаевич – 23 707 674
3. Муковозов Олег Геннадьевич – 1 080
4. Александрин Олег Анатольевич – 1 080      
5. Хоменко Алеся Андреевна – 1 374
6. Стицюк Юрий Вячеславович – 44 501 374
7. Шишаков Александр Владимирович – 25 547 125            
8. Солтанов Михаил Леонидович – 25 531 301      
9. Морозова Светлана Владимировна – 1 814
10. Лесничий Сергей Николаевич - 25 537 894
11.Шишаков Дмитрий Владимирович – 1 374
12.Тараба Илья Андреевич – 2 160
13. Камышов Александр Михайлович – 25 531 005

«Против всех кандидатов» - 0 (0,00%); «Воздержался по всем кандидатам» - 0 (0,00%). Количество голосов, не распределенных участниками собрания среди кандидатов в Совет директоров – 8 640.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» в следующем составе:
1. Шишаков Александр Владимирович – старший советник Московского представительства Российско-Китайского делового совета
2. Солтанов Михаил Леонидович – советник руководителя Российско-Китайского делового совета
3. Лесничий Сергей Николаевич – директор Центра Финансовых расследований (ООО) при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации
4. Камышов Александр Михайлович – директор Ассоциации «Профессиональное сообщество директоров «Директориум»
5. Королев Виталий Александрович - руководитель управления работы с подконтрольными организациями ПАО «Т Плюс»
6. Палаткин Владимир Николаевич - руководитель практики Управления работы с подконтрольными организациями ПАО «Т Плюс»
7. Стицюк Юрий Вячеславович – генеральный директор ООО «Вектор права»

ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 27 083 129, что составляет 92,86 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата:                                                 Число голосов:
1. Гавриш Наталья Викторовна– «за» 27 081 077 (99,9924%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» -       2 052 (0,0076%).
2. Теплов Владимир Викторович – «за» 27 081 689 (99,9947%), «против» - 0 (0,00 %), «воздержался» - 0 (0,00%).
3. Тараба Илья Андреевич– «за» 27 079 637 (99,9871%), «против» - 0 (0,00 %), «воздержался» - 2 052 (0,0076%)
4. Шишаков Дмитрий Владимирович– «за» 27 081 605 (99,9944%), «против» - 84 (0,0003%), «воздержался» - 0 (0,00%)
5.Солтанов Михаил Леонидович– «за» 27 081 605 (99,9944 %), «против» - 84 (0,0003%), «воздержался» - 0 (0,00%)

По третьему вопросу повестки дня решение не принято.
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» «Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества».
В соответствии со ст. 21 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Владимирэнергосбыт» составляет 5 (Пять) человек.
Т.к. один и тот же кандидат (Солтанов Михаил Леонидович) избран и в Совет директоров, и в Ревизионную комиссию Общества, а также в соответствии с письмом ПАО «Владимирэнергосбыт» от 27.06.2018 № 02/01-744, решение по данному вопросу не принято.

ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 27 083 129, что составляет 92,86% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 27 083 129 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-Аудитор» (ОГРН 1026201075207, г. Рязань).

ВОПРОС № 5. О принятии решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 27 083 129, что составляет 92,86% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 27 083 045 голосов (99,9997%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 голоса (0,0003%).
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Руководствуясь пп. 1 ст. 9 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт», принять решение об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО «Владимирэнергосбыт» банкротом.
2. Уполномочить генерального директора Общества подать заявление о признании Общества банкротом в арбитражный суд.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления Протокола годового общего собрания акционеров - 27 июня 2018 года, Протокол № 1/18.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции ПАО «Владимирэнергосбыт» именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 2,55 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50087-А от 01 марта 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0DQWJ9.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Шубина


3.2. Дата 27.06.2018г.