ПАО «ФСК ЕЭС»

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН эмитента 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;
http://www.fsk-ees.ru

2. Содержание сообщения
«О раскрытии инсайдерской информации»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Объявление итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся 28.06.2018.
В повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» были включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
11. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов приняты следующие решения:
ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.
На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 года.
На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года:

(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода: 42 361 640
Распределить на:
Резервный фонд 2 118 082
Дивиденды, в т.ч. 20 307 801
- промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2017 года
(решение ГОСА от 03.07.2017 № 18) 1 423 130
- подлежащая выплате сумма дивидендов 18 884 671
Покрытие убытков прошлых периодов -
Развитие 19 935 757

ВОПРОС № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 0,014815395834 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 отчетного года – 18 июля 2018 года.

ВОПРОС № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления)
ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2017 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

ВОПРОС № 6: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления)
ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2017 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

ВОПРОС № 7: Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:
1. Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора);
2. Ливинский Павел Анатольевич;
3. Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора);
4. Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора);
5. Муров Андрей Евгеньевич;
6. Сниккарс Павел Николаевич;
7. Шатохина Оксана Владимировна;
8. Сергеев Сергей Владимирович;
9. Демин Андрей Александрович;
10. Рощенко Николай Павлович;
11. Прохоров Егор Вячеславович.

ВОПРОС № 8: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:
1. Баталов Александр Геннадьевич;
2. Зобкова Татьяна Валентиновна;
3. Лелекова Марина Алексеевна;
4. Снигирева Екатерина Алексеевна;
5. Хворов Владимир Васильевич.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 10: Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 10 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».

ВОПРОС № 11: Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 11 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП») на следующих условиях:
- размер вступительного взноса – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- размер ежегодного членского взноса - 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами ООР «РСПП», а также решениями органов управления ООР «РСПП».
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025.
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 28 июня 2018 года.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17)
М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «28» июня 2018 г. М.П.