ПАО "ГМК "Норильский никель"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
2. Содержание сообщения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2018;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: зал «Андреевский» отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, корпус 1.
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- время закрытия общего собрания акционеров: 13 часов 02 минуты.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.11 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение), пункта 7 статьи 8.4. Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», составило:
по вопросу 1 повестки дня 107 286 951 (67,7977%);
по вопросу 2 повестки дня 107 286 866 (67,7977%);
по вопросу 3 повестки дня 107 286 866 (67,7977%);
по вопросу 4 повестки дня 107 286 866 (67,7977%);
по вопросу 5 повестки дня 1 394 700 763 (67,7963%);
по вопросу 6 повестки дня 107 286 799 (67,7984%);
по вопросу 7 повестки дня 107 286 854 (67,7977%);
по вопросу 8 повестки дня 107 286 867 (67,7977%);
по вопросу 9 повестки дня 107 286 857 (67,7977%);
по вопросу 10 повестки дня 107 286 877 (67,7977%);
по вопросу 11 повестки дня 107 286 877 (67,7985%);
по вопросу 12 повестки дня 107 286 877 (67,7985%);
по вопросу 13 повестки дня 107 286 877 (67,7977%).
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления             ПАО «ГМК «Норильский никель».
12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
13. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Cаморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1
Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.
«ЗА» - 107 024 217 (99,7551%)
«ПРОТИВ» - 396 (0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 252 181 (0,2351%)
По вопросу № 2
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.
«ЗА» - 107 021 993 (99,7531%)
«ПРОТИВ» - 883 (0,0008%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 252 961 (0,2358%)
По вопросу № 3
Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год.
«ЗА» - 106 999 631 (99,7323%)
«ПРОТИВ» - 910 (0,0008%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 275 241 (0,2566%)
По вопросу № 4
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель».
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2017 года в денежной форме в размере 607,98 рублей на одну обыкновенную акцию.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июля 2018 года.
«ЗА» - 107 270 841 (99,9851%)
«ПРОТИВ» - 347 (0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 100 (0,0048%)
По вопросу № 5
Избрать членами Совета директоров:
1. Барбашева Сергея Валентиновича
2. Башкирова Алексея Владимировича
3. Братухина Сергея Борисовича
4. Бугрова Андрея Евгеньевича
5. Волынца Артема Олеговича
6. Захарову Марианну Александровну
7. Лихачева Андрея Николаевича
8. Маннингса Роджера Левелина
9. Мишакова Сталбека Степановича
10. Пенни Гарета Питера
11. Сокова Максима Михайловича
12. Соловьева Владислава Александровича
13. Эдвардса Роберта Уиллема Джона

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из кандидатов:
«ЗА» кандидатов:
1. Барбашева Сергея Валентиновича - 113 165 205 (8,1139%)
2. Башкирова Алексея Владимировича -113 004 565 (8,1024%)
3. Братухина Сергея Борисовича - 113 405 044 (8,1311%)
4. Бугрова Андрея Евгеньевича - 113 737 394 (8,1550%)
5. Волынца Артема Олеговича - 114 263 131 (8,1927%)
6. Захарову Марианну Александровну - 113 459 900 (8,1351%)
7. Лихачева Андрея Николаевича - 119 283 185 (8,5526%)
8. Маннингса Роджера Левелина - 8 947 892 (0,6416%)
9. Мишакова Сталбека Степановича - 112 998 225 (8,1020%)
10. Пенни Гарета Питера - 121 801 569 (8,7332%)
11. Сокова Максима Михайловича - 112 968 345 (8,0998%)
12. Соловьева Владислава Александровича - 112 984 904 (8,1010%)
13. Эдвардса Роберта Уиллема Джона - 121 579 390 (8,7172%)

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 22 414 (0,0016%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 504 744 (0,0362%)
По вопросу № 6
Избрать членами Ревизионной комиссии:
- Арустамова Артура Гагиковича
- Масалову Анну Викторовну
- Сванидзе Георгия Эдуардовича
- Шилькова Владимира Николаевича
- Яневич Елену Александровну

По результатам голосования:
Арустамов Артур Гагикович
«ЗА» - 107 010 217 (99,7422%)
«ПРОТИВ» - 19 283 (0,0180%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 089 (0,0178%)
Масалова Анна Викторовна
«ЗА» - 107 024 453 (99,7555%)
«ПРОТИВ» - 4 062 (0,0038%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 484 (0,0163%)
Сванидзе Георгий Эдуардович
«ЗА» - 107 011 716 (99,7436%)
«ПРОТИВ» - 22 777 (0,0212%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 658 (0,0165%)
Шильков Владимир Николаевич
«ЗА» - 107 035 362 (99,7656%)
«ПРОТИВ» - 13 938 (0,0130%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 118 (0,0150%)
Яневич Елена Александровна
«ЗА» - 107 049 569 (99,7789%)
«ПРОТИВ» - 14 139 (0,0132%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 388 (0,0134%)
По вопросу № 7
Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год АО «КПМГ».
«ЗА» - 107 150 683 (99,8731%)
«ПРОТИВ» - 76 724 (0,0715%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 697 (0,0417%).
По вопросу № 8
Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год АО «КПМГ».
«ЗА» - 107 149 781 (99,8722%)
«ПРОТИВ» - 75 322 (0,0702%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 754 (0,0417%)
По вопросу № 9
9.1. Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года.
9.2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке:
9.2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается на период с момента избрания независимого директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров;
9.2.2. в случае если полномочия лица, избранного Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, в качестве Председателя Совета директоров прекратятся ранее годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 1 000 000 (один миллион) долларов США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с даты избрания его на указанную должность на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания. Указанное дополнительное вознаграждение выплачивается ежеквартально равными долями до 10 июня 2019 года в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма дополнительного вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если в последующем до годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года он снова будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 2.1 настоящего пункта, ему не выплачивается;
9.2.3 Председателю Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в том числе: проживание в гостиницах, проезд (билеты бизнес-класса и первого класса), услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой (мобильной) связи), представительские расходы, в соответствии с утвержденными в ПАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории должностей;
9.2.4 ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от несчастных случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров по следующим рискам:
- смерть в результате несчастного случая на страховую сумму не менее 3 000 000 (три миллиона) долларов США;
- тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 3 000 000 (три миллиона) долларов США;
- травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 100 000 (сто тысяч) долларов США.
«ЗА» - 104 851 786 (97,7303%)
«ПРОТИВ» - 2 358 131 (2,1980%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 516 (0,0508%)
По вопросу № 10
Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющегося работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
«ЗА» - 107 195 189 (99,9145%)
«ПРОТИВ» - 17 787 (0,0166%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 741 (0,0473%)
По вопросу № 11
Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.
«ЗА» - 106 919 628 (99,6777%)
«ПРОТИВ» - 246 982 (0,2303%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 98 681 (0,0920%)

По вопросу № 12
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США
«ЗА» - 107 176 746 (99,9173%)
«ПРОТИВ» - 22 245 (0,0207%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 509 (0,0620%)
По вопросу № 13
Одобрить участие в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители».
«ЗА» - 107 191 706 (99,9113%)
«ПРОТИВ» - 6 673 (0,0062%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 505 (0,0713%)
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2018 года, Протокол №1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007288411.

Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/35-нт от 23.03.2018)                                                 Н.Ю. Юрченко
28 июня 2018 года