ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Финансовая группа БУДУЩЕЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1167746390382
1.5. ИНН эмитента: 9710010585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945; http://www.futurefg.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «29» июня 2018 года;
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 3
Время проведения годового Общего собрания акционеров:
время открытия собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
время закрытия собрания: 11 часов 15 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Правом голоса в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обладали акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» с общим количеством 50 293 125 (Пятьдесят миллионов двести девяносто три тысячи сто двадцать пять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 37 999 678 (Тридцать семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят восемь), что составляет 75,556406567% от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2017 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
5. Об избрании Ревизора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 37 999 678 голосов.
«За» – 37 999 445 голосов (99,99938637%), «Против» – 232 голоса (0,000610531%), «Воздержался» – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0 %). Не голосовали: - 1 голос (0,000002632%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2017 года.

Итоги голосования по вопросу № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 37 999 678 голосов.
«За» – 37 999 677 голосов (99,999997368%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0 %). Не голосовали: – 1 голос (0,000002632%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
В связи с отсутствием прибыли ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2017 финансового года не выплачивать (не объявлять) акционерам дивиденды по итогам 2017 года. Добавочный капитал в размере 4 476 648 000 рублей направить на покрытие убытков ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», образовавшихся по итогам 2017 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 301 758 750.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 227 998 068.
Число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата:
1. Варення Александр Иванович: 38 000 837;
2. Калинкина Мария Александровна: 37 999 445;
3. Минц Дмитрий Борисович: 37 999 445;
4. Нежутин Павел Андреевич: 37 999 445;
5. Руднева Марина Валерьевна: 37 999 445;
6. Цуканова Екатерина Александровна: 37 999 445.
Против всех кандидатов – 0 голосов, воздержалось (по всем кандидатам) – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0 %). Не голосовали: - 6 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу № 3:
Избрать Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в составе 6 человек:
1. Варення Александр Иванович
2. Калинкина Мария Александровна
3. Минц Дмитрий Борисович
4. Нежутин Павел Андреевич
5. Руднева Марина Валерьевна
6. Цуканова Екатерина Александровна
Итоги голосования по вопросу № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 37 999 678 голосов.
«За» – 37 999 677 голосов (99,999997368%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0 %). Не голосовали: – 1 голос (0,000002632%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 4:
Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332) в качестве Аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год и 1 квартал 2019 года.

Итоги голосования по вопросу № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 293 125.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 37 999 678 голосов.
«За» – 37 999 677 голосов (99,999997368%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0 %). Не голосовали: – 1 голос (0,000002632%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 5:
Избрать Ревизором ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» Сачкову Гульнору Абдуллаевну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» июня 2018 года, Протокол №3.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50531-А, дата его государственной регистрации: 19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4 и
и 1-01-50531-А-001D, дата его государственной регистрации: 21.12.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYLW2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Руднева

3.2. Дата 29.06.2018г.