ПАО "Галс-Девелопмент"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, и инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Галс-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hals-development.ru/#/1/35
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939

2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания акционеров – годовое (очередное).
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «29» июня 2018 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».
Время открытия общего собрания акционеров эмитента: 11:00.

Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня: 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня: 11 004 943 (Одиннадцать миллионов четыре тысячи девятьсот сорок три) голоса.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования с первого по четвертый, с шестого по восьмой, десятому вопросам повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 78 519 658 (Семьдесят восемь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 78 519 658 (Семьдесят восемь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 77 034 601 (Семьдесят семь миллионов тридцать четыре тысячи шестьсот один) голос.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2017 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос: «Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 год, включающий отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Второй вопрос: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 финансовый год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2017 финансовый год.

Третий вопрос: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2017 финансового года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Принято решение:
В связи с отсутствием у ПАО «Галс-Девелопмент» чистой прибыли по результатам 2017 финансового года дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.

Четвертый вопрос: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Принято решение:
Определить, что Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент» состоит из 7 (семи) человек.

Пятый вопрос: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Адамов Виктор Евгеньевич 11 004 943
2 Лапин Константин Витальевич 11 004 943
3 Лугинин Андрей Викторович 11 004 943
4 Моос Герберт 11 004 943
5 Мухин Андрей Анатольевич 11 004 943
6 Пучков Андрей Сергеевич 11 004 943
7 Сугаченко Василий Николаевич 11 004 943
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам: 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Принято решение:
Избрать в Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент:
1. Адамова Виктора Евгеньевича
2. Лапина Константина Витальевича
3. Лугинина Андрея Викторовича
4. Мооса Герберта
5. Мухина Андрея Анатольевича
6. Пучкова Андрея Сергеевича
7. Сугаченко Василия Николаевича

Шестой вопрос: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент»».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Галс-Девелопмент» в составе:
Зуев Иван Николаевич
Книжников Михаил Юрьевич
Кочура Валерий Валерьевич.

Седьмой вопрос: «Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Принято решение:
Утвердить Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Восьмой вопрос: «Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Принято решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2018 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №31 от «29» июня 2018г.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 12.10.2006г., ISIN RU000A0JNP96.

3. Подпись
3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент» С.В. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 18 г. М.П.