ПАО «НПК ОВК»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НПК ОВК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1147746600539
1.5. ИНН эмитента 7705522866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 82031-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102, http://www.uniwagon.com
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».
Время проведения (начало собрания): 15 часов 30 минут по московскому времени.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 90 352 330 (77.8922%).
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» по состоянию на 15 час. 30 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 115 996 689.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 115 996 689.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 90 352 330 (77.8922 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 81 075 749 89.7329 %
ПРОТИВ 65 581 0.0726
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 211 000 10.1945
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».
ВТОРОЙ ВОПРОС: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 115 996 689.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 115 996 689.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 90 352 330 (77.8922 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 80 862 875 89.4973%
ПРОТИВ 278 455 0.3082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 211 000 10.1945
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».
ТРЕТИЙ ВОПРОС: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 115 996 689.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 115 996 689.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 90 352 330 (77.8922 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 80 928 214 89.5696 %
ПРОТИВ 213 113 0.2359
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 211 003 10.1945
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 3 повестки дня принято решение: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: прибыль по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать».
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 811 976 823.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 811 976 823.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 632 466 310 (77.8922%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Количество голосов, отданных за кандидата
1. Адамович Юрий Александрович 151 308 054
2. Кириллов Артем Анатольевич 151 308 048
3. Плешаков Александр Владимирович 53 209 958
4. Южанов Илья Артурович 53 209 895
5. Яров Юрий Федорович 53 209 879
6. Мотовилов Андрей Владимирович 53 056 860
7. Савушкин Роман Александрович 52 686 600
ПРОТИВ всех кандидатов 7
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 64 477 007
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
Южанов Илья Артурович
Плешаков Александр Владимирович
Савушкин Роман Александрович
Яров Юрий Федорович
Мотовилов Андрей Владимирович
Кириллов Артем Анатольевич
Адамович Юрий Александрович».
ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об избрании Ревизора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 115 996 689.
В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 1 069 662 акции, принадлежащие членам совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 114 927 027.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 90 352 330 (78.6171 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 80 928 217 89.5696 %
ПРОТИВ 212 875 0.2356
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 211 238 10.1948
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизором Общества Годеева Александра Робертовича».
ШЕСТОЙ ВОПРОС: Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 115 996 689.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 115 996 689.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 90 352 330 (77.8922 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 81 141 330 89.8055%
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 211 000 10.1945
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
СЕДЬМОЙ ВОПРОС: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 115 996 689.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 115 996 689.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 90 352 330 (77.8922 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 81 141 088 89.8052 %
ПРОТИВ 239 0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 211 003 10.1945
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
«7.1. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году, в размере 4 000 000 рублей;
7.2 определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году, в размере 600 000 рублей;
7.3. выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2017 году до годового общего собрания акционеров в 2018 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров Общества».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров № 2-2018 от 02.07.2018 г.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-82031-H от 08.05.2014 г., ISIN RU000A0JVBT9.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК» (на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за № 6-1912 от 07.07.2017 г.)
Д.А. Бовыкин
(подпись)
3.2. Дата « 02 » июля 20 18 г. М.П.
English (US) 