ОАО "GТL"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "GТL"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "GТL"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, 125047, г.Москва, ул.Гашека, д.8-10, стр.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700525181
1.5. ИНН эмитента: 7706211944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22061-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201; http://www.gtl-rus.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения повторного общего собрания акционеров эмитента: 06 августа 2018 года, г.Москва, Смоленская пл., д.3, Смоленский пассаж, Залы: "Москва", "Самара";
2.4. Кворум повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум повторного годового Общего собрания акционеров составляет 945 304 065 голосами, что составляет 36.4139% от размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2017 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2017 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL».
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2017 г.
5. Избрание членов Совета Директоров ОАО «GTL».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL»
7. Утверждение аудитора ОАО «GTL»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. «Утверждение годового отчета Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 945 304 065
Кворум (%) 36.4139
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 877 618 065 – 92.8398
ПРОТИВ 1 201 000- 0.1270
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 452 000 – 0.8941
Не голосовали 58 033 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2017 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 945 304 065
Кворум (%) 36.4139
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «GTL» за 2017 г.» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 877 618 065 – 92.8398
ПРОТИВ 1 201 000- 0.1270
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 452 000 – 0.8941
Не голосовали 58 033 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
3. «Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2017 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 945 304 065
Кворум (%) 36.4139
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «GTL» в размере, равном 1% чистой прибыли Общества за 2017 г.» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 875 231 065 – 92,5873
ПРОТИВ 1 201 000 – 0.1270
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 839 000 – 1,1466
Не голосовали 58 033 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
4. «Выплата дивидендов по результатам работы за 2017 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 945 304 065
Кворум (%) 36.4139
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить дивиденды в размере 16 095 200 (Шестнадцать миллионов девяносто пять тысяч двести) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, из расчета 0,0062 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дата закрытия реестра по дивидендам 24 августа 2018 года» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 85 963 766 – 9.0938
ПРОТИВ 801 307 299 – 84.7671
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 – 0.0000
Не голосовали 58 033 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.
5. «Избрание членов Совета Директоров ОАО «GTL»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 18 172 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 18 172 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 6 617 128 455
Кворум (%) 36.4139
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет Директоров в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Лезихин Владимир Алексеевич – 1 189 467 355
2. Кадыров Рафис Фаизович – 1 159 171 000
3. Кадыров Руслан Рафисович – 1 100 000 000
4. Бернян Вячеслав Владимирович – 1 000 000 000
5. Дорофеев Павел Юрьевич – 502 681 000
6. Батырев Иван Викторович – 500 000 007
7. Иванов Михаил Юрьевич – 400 751 093
8. Васильчикова Анна Александровна – 0
9. Дунаев Александр Вячеславович – 0
10. Рябцев Евгений Валерьевич – 0
«ПРОТИВ» всех кандидатов 8 407 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 3 500 000
«Не голосовали» по всем кандидатам 406 231 000
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 346 920 000
На основании итогов голосования избраны:
1. Лезихин Владимир Алексеевич
2. Кадыров Рафис Фаизович
3. Кадыров Руслан Рафисович
4. Бернян Вячеслав Владимирович
5. Дорофеев Павел Юрьевич
6. Батырев Иван Викторович
7. Иванов Михаил Юрьевич
6. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 822 137 701
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 175 520 766
Кворум (%) 9.6327
Кворум по данному вопросу отсутствовал. Голосование проводилось бюллетенями №3
7. «Утверждение аудитора ОАО «GTL»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 945 304 065
Кворум (%) 36.4139
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «GTL» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Корн-Аудит» (ООО «Корн-Аудит», место нахождения: РФ,115409,Москва, Каширское шоссе, д.78,корп.3, кв.208, ОГРН 1087746755920, ИНН 7701893852. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11203062017)» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 875 232 065 – 92,5874
ПРОТИВ 1 200 000 – 0,1269
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 839 000 – 1,1466
Не голосовали 58 033 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.7. Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»( место нахождения: Россия, г. Москва).
Уполномоченное лицо регистратора: Поляков Олег Викторович, по доверенности №0562 от 26.12.2017 г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 08 августа 2018г. № 29
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-03-22061-Н от 19.01.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0JTN19
3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ф. Кадыров
3.2. Дата 08.08.2018г.
Русский (РФ) 