ПАО "Комбинат Южуралникель"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Комбинат Южуралникель»
1.3. Место нахождения эмитента 462402, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1025601931410
1.5. ИНН эмитента 5613000143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00197-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987
http://unickel.ru

2. Содержание сообщения
Информация по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

2.1.Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3.Дата, место и время проведения общего собрания: 19 мая 2017 года, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская,1, здание Заводоуправления, лекционный зал, с 14-00 час. до 15-20 час.

2.4.Кворум общего собрания: 505 067 голосов, 84,2147% - кворум имеется.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016г.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества».

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 г.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА» -505 061; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:

«ЗА» -505 061; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 г.».

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 904; «ПРОТИВ» - 156; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7

Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года в предложенном варианте:
1. Полученную за 2016 год прибыль оставить нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать».

4. Об избрании членов совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата
             ЗА
1. Селезнева Елена Юрьевна 504 494
2. Генберг Александр Александрович 504 484
3. Величков Роман Юрьевич 504 479
4. Павлов Сергей Федорович 504 519
5 Зарков Александр Валентинович 505 242
6 Куклин Петр Валерьевич 504 827
7 Гуляев Сергей Владимирович 505 198

Против всех кандидатов – 0 голосов; Воздержался по всем кандидатам – 42 голосов

Принятое решение: «Избрать членами совета директоров Общества:
1. Селезневу Елену Юрьевну
2. Генберга Александра Александровича
3. Величкова Романа Юрьевича
4. Павлова Сергея Федоровича
5. Заркова Александра Валентиновича
6. Куклина Петра Валерьевича
7. Гуляева Сергея Федоровича»
      
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 5 вопросу повестки дня:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Ломохов Игорь Юрьевич 505 026 0 41
2 Тушкова Людмила Борисовна 505 026 0 41
3 Авдонина Оксана Владимировна
505 026 0 41

Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Ломохова Игоря Юрьевича
2. Тушкову Людмилу Борисовну
3. Авдонину Оксану Владимировну»

6. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов отданных за каждый вариант голосования по 6 вопросу повестки дня:
«ЗА» -505 067; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества – Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
Число голосов отданных за каждый вариант голосования по 7 вопросу повестки дня:
«ЗА» -505 012; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55

Принятое решение: «Утвердить изменения в Устав Общества».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового собрания акционеров № б/н от « 24 » мая 2017г.
3.Подписи
3.1.Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель»                                                                   ________________________ А.В. Зарков

3.2. Дата « 24 » мая 2017 г.                                                 М.П.