ОАО "Белон"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента 652607, Кемеровская область, г. Белово,
ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025403902303
1.5. ИНН эмитента 5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 6 из 7 членов совета директоров).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки заочного голосования:
созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров);
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2017 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров – Кемеровская область, город Белово, улица 1 Телеут, д. 27/2, пом.1.
- время проведения годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин. (время местное);
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. (время местное);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2017 года на конец операционного дня».
«Руководствуясь статьями 52, 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон, утвердить:
- Следующий порядок направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: путём направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества в сроки, определённые действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает информацию о проведении годового общего собрания акционеров на своём корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru».
- Форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров».
- Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон»:
• Годовой отчёт ОАО «Белон» за 2016 год;
• Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2016 год с заключением аудитора Общества;
• Заключение ревизионной комиссии Общества;
• Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытка), по дивидендам общества по результатам 2016 финансового года;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию, о кандидатуре аудитора Общества;
• Информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
• Проекты решений годового общего собрания акционеров».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «30» мая 2017 г. по адресу: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1, в рабочие дни с 09 до 16 часов (по местному времени), а также на сайте ОАО «Белон»: www.belon.ru. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату.
Руководствуясь статьёй 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» утвердить секретарём годового общего собрания – Филатова Алексея Игоревича.
Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.
По второму вопросу повестки заочного голосования:
утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.
По третьему вопросу повестки заочного голосования:
включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон» следующих кандидатов:
- Король Сергей Витальевич
- Лахтин Сергей Николаевич
- Индыков Сергей Михайлович
- Харченко Владимир Федорович
- Рузанкин Владимир Константинович
- Полищук Артём Игоревич
- Соколова Наталья Александровна.
Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.
По четвёртому вопросу повестки заочного голосования:
включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих кандидатов:
- Сырову Елену Александровну
- Яковлеву Юлию Сергеевну
- Кушнареву Юлию Александровну.
Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.
По пятому вопросу повестки заочного голосования:
предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Белон» за 2016 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.
По шестому вопросу повестки заочного голосования:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.
По седьмому вопросу повестки заочного голосования:
утвердить размер оплаты услуг аудитора на 2017 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» утвердить аудитором Общества на 2017 год – ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983).
Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.
По восьмому вопросу повестки заочного голосования:
утвердить форму и текст бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.
Дата принятия решения заочным голосованием: 23.05.2017.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 24.05.2017, № 26
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 23/16 от 26.01.2016        В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 2017 г. М.П.