ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947
1.5. ИНН эмитента: 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07 сентября 2018 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

по вопросу 3.1-3.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решения приняты.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Дать согласие на совершение крупной сделки – договора о внесении акционером вклада в имущество общества, который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер» (далее – Договор), на следующих условиях:
1. стороны сделки: Акционер – ПАО «Магнит», Общество – АО «Тандер»;
2. предмет сделки: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества безвозмездно передает в имущество Общества вклад (денежные средства);
3. предельная цена (сумма) сделки: 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей.
4. Акционер передает вклад Обществу в течение 30 дней с момента подписания Договора.
5. Вклад, добровольно внесенный в имущество Общества, не изменяет размер доли Акционера, не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций.
Цена (денежная оценка) имущества ПАО «Магнит», которое может быть прямо или косвенно отчуждено ПАО «Магнит» по Договору, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магнит», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магнит», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений к Договору изменяющих условия Договора в пределах значений, установленных настоящим согласием».

по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить Задоянного Андрея Анатольевича (паспорт серии: Информация не раскрывается в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных») на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит».

по вопросу 3.1. повестки дня заседания принято решение:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Тандер» по результатам шести месяцев 2018 отчетного года в размере 3 500 000 000 рублей, что составляет 0,35 рублей (Ноль рублей тридцать пять копеек) на одну обыкновенную акцию.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 сентября 2018 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

по вопросу 3.2. повестки дня заседания принято решение:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим ПАО «Магнит» акциям АО «Тандер» принять следующее решение:

«Руководствуясь статьей 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и подпунктом 26 пункта 14.2. Устава АО «Тандер» одобрить заключение АО «Тандер» (далее – Общество) договора о внесении акционером вклада в имущество Общества (далее – Договор), который Общество планирует заключить в будущем с единственным акционером - Публичным акционерным обществом «Магнит» (далее – Акционер), на следующих существенных условиях:
1. стороны сделки: Акционер – ПАО «Магнит», Общество – АО «Тандер»;
2. предмет сделки: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества безвозмездно передает в имущество Общества вклад (денежные средства);
3. предельная цена (сумма) сделки: 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей.
4. Акционер передает вклад Обществу в течение 30 дней с момента подписания Договора.
5. Вклад, добровольно внесенный в имущество Общества, не изменяет размер доли Акционера, не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций.
Настоящим предоставить Генеральному директору АО «Тандер» право подписания дополнительных соглашений к Договору изменяющих условия Договора в пределах значений, установленных настоящим согласием».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 07.09.2018.

3. Подпись
3.1. Член Правления
ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)

3.2. Дата «07» сентября 2018 г. М. П.