АК "АЛРОСА" (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК "АЛРОСА" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1021400967092
1.5. ИНН эмитента: 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199; http://www.alrosa.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) – 30.09.2018 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) кворум имелся.

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. О размере дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. О размере дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:
"ЗА": 5 889 032 511 34370/100000 (Пять миллиардов восемьсот восемьдесят девять миллионов тридцать две тысячи пятьсот одиннадцать и 34370/100000) голосов.
"ПРОТИВ": 100 (Сто) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 297 055 (Двести девяносто семь тысяч пятьдесят пять) голосов.

Принятое решение:
1) направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г. 43 674 246 185,90 рубля, что эквивалентно дивидендным платежам в размере 5 рублей 93 копеек на одну размещенную именную акцию АК "АЛРОСА" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек.
Источником выплаты дивидендов будет являться чистая прибыль АК "АЛРОСА" (ПАО) за первое полугодие 2018 г., определенная на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности АК "АЛРОСА" (ПАО) по РСБУ, размер которой составляет 52 220 670 000 рублей.
2) определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г.:
дивиденды акционерам АК "АЛРОСА" (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК "АЛРОСА" (ПАО), а в случае использования платежного агента - со счета такого агента почтовым или банковским переводом, при этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК "АЛРОСА" (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК "АЛРОСА" (ПАО), определяется с точностью до одной копейки;
в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК "АЛРОСА" (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК "АЛРОСА" (ПАО);
оплата комиссии за банковский или почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО);
3) определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 октября 2018 г.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 02 октября 2018 года, № 38.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения-Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО) (действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018)
М.В. Раздолькин


3.2. Дата 02.10.2018г.