ПАО "Газпром нефть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
http://ir.gazprom-neft.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.11.2018 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России, идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ISIN RU0009062467;
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть».
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования.
ВОПРОС 2: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 14 декабря 2018 года:
1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
2. О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром нефть».
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
7. Об участии ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета».
ВОПРОС 3: Об определении:
даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и адреса сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования;
даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть»
Решение по вопросу:
1. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» – 14 декабря 2018 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, ПАО «Газпром нефть».
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.draga.ru;
2. Определить 19 ноября 2018 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть».
ВОПРОС 4: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 14 декабря 2018 года.
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 13 ноября 2018 года.
ВОПРОС 5: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.
Решение по вопросу:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 14 декабря 2018 г.:
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром нефть» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года;
- проект изменений в Устав ПАО «Газпром нефть»;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
- проект Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
- проект Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
- предложения Совета директоров ПАО «Газпром нефть» внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» по вопросу об участии ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета»;
- информация об Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета».
2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 14 ноября 2018 г. по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5 и 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazрrom-neft.ru.
ВОПРОС 6: О форме и тексте бюллетеня для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
ВОПРОС 7: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
Решение по вопросу:
1. Одобрить предложения о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» за девять месяцев 2018 года в денежной форме в размере 22,05 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 декабря 2018 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 21 января 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 11 февраля 2019 года.
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ПАО «Газпром нефть».
ВОПРОС 8: О формировании предложений Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» по вопросам о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром нефть» и утверждении внутренних документов.
Решение по вопросу:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть»:
1. Внести изменения в Устав ПАО «Газпром нефть».
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
3. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
4. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
5. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
ВОПРОС 9: О формировании предложения внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» по вопросу об участии ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета».
Решение по вопросу:
1. Внести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» вопрос об участии ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета».
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» согласовать участие ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 «ноября» 2018 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 «ноября» 2018 г., Протокол № ПТ-0102/56.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
(на основании доверенности НК-47 от 25.02.2016 г.) Е.А. Илюхина
(подпись)
3.2. Дата «12» ноября 20 18 г М.П.
English (US) 