ПАО "НКХП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2018 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 04.12.2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 34 759 000 (тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч), что составляет 51,4209% от общего числа голосов.
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального Закона Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.25 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, при определении кворума на общем собрании акционеров и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней – до 03 декабря 2018 года включительно.
Кворум по вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 г
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по вопросу повестки дня общего собрания акционеров за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 34 759 000 (тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч), что составляет 51,4209% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 1:
Часть чистой прибыли Общества в размере 1 199 846 750 рублей, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2018 г., направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества.
Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2018 г. в денежной форме в размере 17,75 рубля на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 декабря 2018 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 59 от 05.12.2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0BLWD7, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 05 ” декабря 2018 г. М.П.