ПАО "Пермэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О РЕШЕНИЯХ, ПРИЯНТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВУ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344
http://www.permenergosbyt.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме собрания (совместного присутствия).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2017 г., 12 часов 00 минут (время московское), Российская Федерация, г.Москва, ул.Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Кострома».
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,0548%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2016 год;
2. О распределении прибыли ПАО «Пермэнергосбыт», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО «Пермэнергосбыт» по результатам 2016 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Пермэнергосбыт»;
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Пермэнергосбыт»;
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 482 163 99,9856
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 330 0,0011
«Не голосовали» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 912
Утвердить годовой отчет ПАО «Пермэнергосбыт» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2016 год.
по вопросу №2:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 481 899 99,9847
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
«Не голосовали» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 506
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 отчетный год: (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 351 781 527
Распределить на: Дивиденды 331 781 527
Фонд накопления 20 000 000
2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 отчетного года в размере 6,975408 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 отчетного года в размере 6,975408 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июня 2017 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по вопросу №3:
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1. Киташев Андрей Владимирович 35 027 708
2. Чернявская Юлия Борисовна 32 623 238
3. Колесников Владислав Анатольевич 32 605 701
4. Муковозов Олег Геннадьевич 32 591 714
5. Киташев Михаил Андреевич 31 475 449
6. Уринсон Яков Моисеевич 30 002 869
7. Леньков Роман Николаевич 28 113 770
8. Елов Андрей Альфредович 23 040 164
9. Наговицын Денис Александрович 19 786 322
10. Федотовский Владимир Юрьевич 26 726
11. Попов Дмитрий Владимирович 16 027
12. Волков Андрей Владимирович 4 242
13. Кузнецов Александр Васильевич 2 339
14. Гилядов Исак Иосифович 1 915
«Против» всех кандидатов 13 401
«Воздержался» по всем кандидатам 15 822
«Не голосовали» по всем кандидатам 9 826
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 20 412
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Киташев Андрей Владимирович
2. Чернявская Юлия Борисовна
3. Колесников Владислав Анатольевич
4. Муковозов Олег Геннадьевич
5. Киташев Михаил Андреевич
6. Уринсон Яков Моисеевич
7. Леньков Роман Николаевич
8. Елов Андрей Альфредович
9. Наговицын Денис Александрович
по вопросу №4:
Ф.И.О. кандидата, количество голосов, отданных за кандидата, %:
1. Устюжанцева Ольга Николаевна
«За» 14 558 120 (99,8453), «Против» 42 (0,0003), «Воздержался» 570 (0,0039), «Недействительно» 21 948 (0,1505)
2. Орлова Наталья Николаевна
«За» 14 557 869 (99,8436), «Против» 0 (0,0000), «Воздержался» 456 (0,0031), «Недействительно» 22 355 (0,1533)
3. Иванова Татьяна Егоровна
«За» 14 557 109 (99,8383), «Против» 112 (0,0008), «Воздержался» 456 (0,0031), «Недействительно» 23 003 (0,1578)
4. Коринская Инна Александровна
«За» 14 555 078 (99,8244), «Против» 1 501 (0,0103), «Воздержался» 1 056 (0,0072), «Недействительно» 23 045 (0,1581)
5. Егоров Александр Николаевич
«За» 14 555 002 (99,8239), «Против» 60 (0,0004), «Воздержался» 456 (0,0031), «Недействительно» 25 162 (0,1726)
6. Крылова Светлана Борисовна
«За» 5 188 (0,0356), «Против» 12 010 607 (82,3734), «Воздержался» 456 (0.0031), «Недействительно» 2 564 429 (17,5879)
Не голосовали 0
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Устюжанцева Ольга Николаевна
2. Орлова Наталья Николаевна
3. Иванова Татьяна Егоровна
4. Коринская Инна Александровна
5. Егоров Александр Николаевич
по вопросу №5:
Ф.И.О. кандидата, количество голосов, отданных за кандидата, %:
1. Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»
«За» 7 463 (0,0253), «Против» 29 457 872 (99,9032), «Воздержался» 1 512 (0.0051), «Недействительно» 19 558 (0,0663)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит»
«За» 29 458 284 (99,9046), «Против» 1 717 (0,0058), «Воздержался» 2 268 (0.0077), «Недействительно» 24 136 (0,0819)
Не голосовали 0
Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит».
по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 467 281 99,9351
«Против» 112 0,0004
«Воздержался» 2 222 0,0075
«Не голосовали» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 16 790
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
по вопросу №7:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 467 978 99,9375
«Против» 42 0,0001
«Воздержался» 1 595 0,0054
«Не голосовали» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 16 790
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
по вопросу №8:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 467 957 99,9374
«Против» 42 0,0001
«Воздержался» 1 616 0,0055
«Не голосовали» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 16 790
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
по вопросу №9:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 18 603 043 63,0902
«Против» 10 863 372 36,8420
«Воздержался» 3 200 0,0109
«Не голосовали» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 16 790
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
по вопросу №10:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 18 603 043 63,0902
«Против» 10 863 372 36,8420
«Воздержался» 3 200 0,0109
«Не голосовали» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 16 790
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2017 г., №21.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55084-Е, дата государственной регистрации – 21 июня 2005 года, международный код идентификации - RU000A0ET123.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков
(подпись)
3.2. Дата 29 мая 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 