ПАО "Газпром нефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Газпром нефть"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1025501701686
1.5. ИНН эмитента: 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347; http://ir.gazprom-neft.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 14 декабря 2018 г.;
2.4. Кворум общего собрания:
На момент завершения приема бюллетеней (14 декабря 2018 г.), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 4 612 443 511 голосов, что составляет 97,2823% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 2-7 повестки дня, составило 4 612 443 301 голосов, что составляет 97,2823% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года;
2. О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром нефть»;
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
5. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
7. Об участии ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета»;

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года»
«ЗА»: 4 612 427 732 (99,9997%)
«ПРОТИВ»: 15 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7 468 (0,0002%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 296 (0,0002%).

Формулировка принятого решения: «Выплатить дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» за девять месяцев 2018 года в денежной форме в размере 22,05 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 декабря 2018 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 21 января 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 11 февраля 2019 года».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром нефть»
«ЗА»: 4 611 919 241 (99,9886%)
«ПРОТИВ»: 8 933 (0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 507 405 (0,0110%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 722 (0,0002%)

Формулировка принятого решения: «Внести изменения в Устав ПАО «Газпром нефть».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции»
«ЗА»: 4 588 265 320 (99,4758%)
«ПРОТИВ»: 6 335 (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 24 163 924 (0,5239%)
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 722 (0,0002%).

Формулировка принятого решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции».
«ЗА»: 4 601 844 256 (99,7702%)
«ПРОТИВ»: 717 407 (0,0156%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 9 873 986 (0,2141%).
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 652 (0,0002%)

Формулировка принятого решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции».
«ЗА»: 4 588 264 902 (99,4758%)
«ПРОТИВ»: 6 220 (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 24 164 457 (0,5239%).
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 722 (0,0002%).

Формулировка принятого решения: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции».
«ЗА»: 4 601 408 502 (99,7608%)
«ПРОТИВ»: 716 505 (0,0155%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 307 084 (0,2235%).
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 11 210 (0,0002%).

Формулировка принятого решения: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Об участии ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета».
«ЗА»: 4 612 344 276 (99,9979%)
«ПРОТИВ»:14 210 (0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 55 869 (0,0012%).
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 28 946 (0,0006%)

Формулировка принятого решения: «Согласовать участие ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета».

2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 19 декабря 2018 г., № 0101/02;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России,: ISIN RU0009062467.



3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (Доверенность № НК-265 от 08 октября 2018 года)
В.В. Ненадышина


3.2. Дата 19.12.2018г.