ПАО "ГАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие в голосовании 5 Пять) членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
“ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
“ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
“ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
“ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
“ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
“ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
“ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
“ЗА” 5 (пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «ГАЗ» за 2016 год».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2016 год».
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГАЗ» за 2016 год».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ»:
Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «ГАЗ» по итогам 2016 года, следующим образом:
1.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ГАЗ» в денежной форме в размере 1 рубль 58 копеек на одну акцию.
2.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям, – 10.07.2017 (на 18 час. 00 минут).
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2016 год не выплачивать.
4.Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ПАО «ГАЗ».
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«В связи с окончанием «30» сентября 2017 года срока полномочий управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ», рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ» передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» с «01» октября 2017 года сроком на 3 (три) года. Включить вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» коммерческой организации (управляющей организации) в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ».
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» кандидатуру аудитора – АО «БДО Юникон».
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Утвердить в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ», проведение которого назначено на 29.06.2017 (далее именуемое – Собрание):
• повестку дня Собрания:
1) О распределении прибыли и дивидендах ПАО «ГАЗ» за 2016 год.
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГАЗ».
3) Об утверждении аудитора ПАО «ГАЗ».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ».
5) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» коммерческой организации (управляющей организации).
• текст и форму сообщения о проведении Собрания (Приложение 1).
2. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:
-Годовой отчет ПАО «ГАЗ» за 2016 год.
-Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ПАО «ГАЗ» за 2016 год.
- Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2016 год
-Заключение аудитора ПАО «ГАЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ГАЗ» и в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2016 год.
-Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ГАЗ», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ГАЗ», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатуре аудитора.
- Сведения о предлагаемой управляющей организации.
-Проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ».
-Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ГАЗ».
По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» (Приложение 2).
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268
2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2017 года.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2017 г. Протокол б/н


3. Подписи
3.1 Уполномоченное лицо
действующее на основании Доверенности
№ 14 от 20.12.2016 г.
(подпись) В.В. Скакодуб
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 17 г. М.П.