ПАО "Россети"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в голосовании приняли участие 15 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» (далее – Общество):
1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7) Избрание членов совета директоров Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13) Об участии Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO).
14) Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
1.2. Принять решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»:15.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.
Решение принято.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение 2), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»:15.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.
Решение принято.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, согласно приложению 3 к настоящему решению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»:15.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.
Решение принято.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» (далее – Общество) утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода 222 440 531
Распределение на:
- резервный фонд 7 747 691
- инвестиции и развитие 17 611 873
- дивиденды 3 784 970
- покрытие убытков прошлых лет 193 295 997
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»:15.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.
Решение принято.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год и порядку их выплаты.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной форме в размере 0,368355281 рубля на одну привилегированную акцию.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной форме в размере 0,006214460 рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 02 августа 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 23 августа 2017 года.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июля 2017 г.»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»:15.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.
Решение принято.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»:15.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.
Решение принято.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»:15.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.
Решение принято.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Одобрить проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
8.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»:15.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.
Решение принято.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Одобрить проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
9.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»:15.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 г. протокол № 267.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385Е от 22.12.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №2-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVK8.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 19.07.2016 №148-16) Д.Л. Гурьянов
«30» мая 2017 г.
Русский (РФ) 