ПАО "Казаньоргсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723;
На сайте по адресу:http://kazanorgsintez.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18 марта 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании лично приняли участие 6 членов Совета директоров, 5 членов Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня; кворум для проведения заседания имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. Утвердить актуализированную Программу стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020-2025 гг., с учетом замечаний членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

2.1. Принять к сведению информацию об исполнении планов производства ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

2.2. Принять к сведению информацию о результатах коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

2.3.1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета доходов и расходов ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

2.3.2. Принять к сведению информацию о состоянии кредиторской и дебиторской задолженностей ПАО «Казаньоргсинтез» и эффективности проводимых мероприятий по их оптимизации за 2018 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

2.4. Принять к сведению информацию об исполнении планов освоения и финансирования капитального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
Принять к сведению информацию об исполнении графика ввода объектов капитального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» в эксплуатацию за 2018 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Определить дату проведения Собрания – 19 апреля 2019 г.
Определить место проведения Собрания – г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация (Конференц-зал здания управления ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация).
Определить время начала Собрания – 09.00 часов по московскому времени.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 07.30 часов по московскому времени.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания – ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

3.2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 26 марта 2019 г., на основании данных реестра акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

3.3. Определить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7. О внесении изменений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

3.4. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Сообщение о проведении Собрания разместить на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://kazanorgsintez.ru/.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

3.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, по вопросам повестки дня:
1. Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
3. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез».
7. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Казаньоргсинтез».
8. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Казаньоргсинтез».
9. Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе по выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, а также порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез».
10. Рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
11. Проект изменений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез».
12. Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
13. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
14. Отчет ПАО «Казаньоргсинтез» о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании возможность ознакомиться с информацией (материалами) в отделе корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, корп. 1030, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация с 30 марта 2019 года в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.kazanorgsintez.ru/. Сообщение о проведении Собрания и информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

3.6. Назначить Секретариат Собрания.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

3.7. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

4. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год и рекомендовать ее к утверждению на Собрании.
Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

5.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

5.2. Утвердить отчет ПАО «Казаньоргсинтез» о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

6. Рекомендовать Собранию:
- распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2018 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров;
- начислить и выплатить дивиденды в денежной форме:
a. по привилегированным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»);
b. по обыкновенным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 7,7920 рубля на одну акцию;
- выплатить дивиденды в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 06 мая 2019 года.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

7. Рекомендовать Собранию установить общий размер вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии (за исключением гражданских служащих) ПАО «Казаньоргсинтез», в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
Утвердить общий размер вознаграждения членам Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».
На основании Положений о Совете директоров и о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» по вопросу повестки дня Собрания «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» включить в бюллетень для голосования следующий проект решения: «Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

8. Одобрить результаты тендера по отбору независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО на 2019 год.
Представить для утверждения на Собрании кандидатуру аудиторской компании – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО на 2019 год.
Определить стоимость оплаты услуг Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО за 2019 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

9. Определить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

10. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год. Утвердить План работы Службы внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» на 2019 год с учетом дополнений членов Совета директоров.
Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

11. Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» внести изменения и дополнения в методику формирования ценовой политики ПАО «Казаньоргсинтез» с учетом замечаний членов Совета директоров.
Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

12. Утвердить отчет Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям.
Утвердить отчет Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту.
Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18 марта 2019 г., №7

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска привилегированных акций 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов
                        (подпись)

3.2. Дата «19» марта 2019 г.
                        М.П.