ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24 марта 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров ПАО «Магнит» вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Рассмотрение аудированных результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 2018 год в соответствии с МСФО» вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Рассмотрение результатов программы обратного выкупа акций ПАО «Магнит»» вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение вознаграждения ключевых работников Группы компаний ПАО «Магнит» по итогам работы в 2018 году»»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Утверждение Кодекса деловой этики ПАО «Магнит» в новой редакции»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 6 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 8 повестки дня заседания «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 9 повестки дня заседания «Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 11 повестки дня заседания «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 12 повестки дня заседания «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 13 повестки дня заседания «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 14 повестки дня заседания «Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 15 повестки дня заседания «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 16 повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 17 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 18 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 19 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросам 20.1-20.2 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решения приняты.
по вопросу 21 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям в уставном капитале АО «Тандер»»:
Итоги голосования:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания
Совет директоров принял к сведению отчет Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям об оценке работы Совета директоров ПАО «Магнит» в 2018 году.
По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 2 повестки дня заседания:
Менеджмент представил ключевую информацию об аудированных результатах деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ в соответствии с МСФО по итогам 12 месяцев 2018 года.
По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 3 повестки дня заседания:
Менеджмент представил ключевую информацию об итогах Программы обратного выкупа акций ПАО «Магнит», утвержденной Советом директоров ПАО «Магнит» 21 августа 2018 года.
По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.

по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить выплату вознаграждения ключевым работникам Группы компаний ПАО "Магнит" по итогам работы в 2018 году».

по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить Кодекс деловой этики ПАО «Магнит» в новой редакции».

по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
В соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Магнит» предложено:
- Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года в размере 16 996 775 786,90 рублей, что составляет 166,78 рублей на одну обыкновенную акцию;
- Выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
- Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 14 июня 2019 года;
- Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность».

по вопросу 8 повестки дня заседания принято решение:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит»».

по вопросу 9 повестки дня заседания принято решение:
«Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров)».

по вопросу 10 повестки дня заседания принято решение:
«Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» назначить на 11 часов 00 минут 30 мая 2019 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 30 мая 2019 года.
Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/4».

по вопросу 11 повестки дня заседания принято решение:
«Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».

по вопросу 12 повестки дня заседания принято решение:
«Установить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: 7 мая 2019 года.»

по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.;
10. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.;
11. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»;
12. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»;
13. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
14. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
15. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
16. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
17. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
18. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
19. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
20. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
21. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
22. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
23. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;
24. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;
25. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
26. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
27. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит»;
28. О внесении изменений в некоторые положения Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
29. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции;
30. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции.

по вопросу 14 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить позицию Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».

по вопросу 15 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и в соответствии с п. 13.10 Устава ПАО «Магнит» разместить данное сообщение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. в версии на русском языке: http://ir.magnit.com/ru/tsentr-aktsionera/sobraniya-aktsionerov/,
2. в версии на английском языке:
http://ir.magnit.com/en/shareholder-center/agm-egm-voting/,
в срок до 26 апреля 2019 года включительно».

по вопросу 16 повестки дня заседания принято решение:
«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1. годовой отчет ПАО «Магнит» за 2018 год;
2. годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Магнит» за 2018 отчетный год, в том числе аудиторское заключение;
3. консолидированная финансовая отчетность ПАО "Магнит" за 2018 год, подготовленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», в том числе аудиторское заключение;
4. отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
5. рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6. позиция Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
7. формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит»;
8. заключение Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Магнит» (далее – Общество), годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2018 год и отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» за 2018 год, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»;
10. оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 2018 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»;
11. сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
12. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
13. сведения о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ПАО «Магнит»;
14. информация об изменениях, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Магнит»;
15. информация об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Магнит»;
16. информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
17. проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит»;
18. информация об изменениях, вносимых в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит»;
19. проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции;
20. информация об изменениях, вносимых в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции.

Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам) начиная с 8 мая 2019 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992».

по вопросу 17 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит»».

по вопросу 18 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Винокуров Александр Семенович;
2. Демченко Тимоти;
3. Дюннинг Ян Гезинюс;
4. Захаров Сергей Михайлович;
5. Кох Ханс Вальтер;
6. Кузнецов Евгений Владимирович;
7. Махнев Алексей Петрович;
8. Моват Грегор Виллиам;
9. Райан Чарльз Эммитт;
10. Симмонс Джеймс Пэт;
11. Фоли Пол Майкл;
12. Чирахов Владимир Санасарович;
13. Янсен Флориан».

по вопросу 19 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Прокошев Евгений Александрович;
2. Цыплёнкова Ирина Геннадьевна;
3. Неронов Алексей Геннадьевич.»

по вопросу 20.1 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2019 год в сумме не более 302 000,00 (Трехсот двух тысяч) рублей без НДС».

по вопросу 20.2 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить размер оплаты услуг по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за первое полугодие 2019 года и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в том числе консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»), в размере не более 60 000 000,00 (Шестидесяти миллионов) рублей (в том числе НДС)»

по вопросу 21 повестки дня заседания принято решение:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение:
«1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Тандер» за 2018 год, а также следующее распределение прибыли АО «Тандер» по результатам 2018 отчетного года:
1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Тандер» в размере 4 600 000 000 рублей, что составляет 0,46 (сорок шесть копеек) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
в. определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.04.2019.
1.2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Тандер» не выплачивать.
1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в качестве нераспределенной.
2. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Тандер» следующих лиц:
• Прокошева Евгения Александровича;
• Цыплёнкову Ирину Геннадьевну;
• Неронова Алексея Геннадьевича.
3. Утвердить аудитором АО «Тандер» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).
4. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тандер» за 2019 год в сумме не более 1 833 000,00 (Одного миллиона восьмисот тридцати трех тысяч) рублей без НДС.»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 24.03.2019.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.
3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
                                                             (подпись)
3.2. Дата «25 » марта 2019 г.
М. П.