ПАО Московская Биржа

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
1.4. ОГРН эмитента 1027739387411
1.5. ИНН эмитента 7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
https://moex.com/s201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня «Об изменении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году»:
В связи с отзывом Данкэном Патерсоном своего согласия на избрание в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа, внести изменения в утвержденный 06.03.2019 Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа Список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году (далее – Список кандидатур):
- исключить Данкэна Патерсона из Списка кандидатур;
- включить Бодара Пола Анне Ф. в Список кандидатур.
По вопросу 2 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году»:
Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году следующих кандидатов:
- Зимина Владислава Владимировича,
- Романцову Ольгу Игоревну,
- Киреева Михаила Сергеевича.
По вопросу 3 повестки дня «О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года»:
1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2018 отчетного года в размере 8 348 125 299,31 рубля, на выплату дивидендов.
2. Распределить нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 9 180 165 927,29 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 17 528 291 226,60 рубля.
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
7,70 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2019 года.
6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2018 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО Московская Биржа в 2018 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 9 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год»:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2018 год.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год» следующий проект решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2018 год».
По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году»:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году.
По вопросу 13 повестки дня «Об утверждении Принципов управления комплаенс-рисками ПАО Московская Биржа»:
Утвердить Принципы управления комплаенс-рисками ПАО Московская Биржа.
По вопросу 14 повестки дня «Об утверждении Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции»:
1. Утвердить Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции.
2. Дата вступления силу Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа.
По вопросу 15 повестки дня «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2019 год»:
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2019 год.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2019
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 17, дата составления протокола – 25.03.2019
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа А.М. Каменский

3.2. Дата: "25" марта 2019 г. М.П.