ПАО "КуйбышевАзот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2019г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:. 25.03.2019 г. Протокол №13
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 13 человек из 14. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам отчетного 2018 года и вынести их на утверждение годовым общим собранием акционеров .
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.2. Согласиться с предложением генерального директора Общества о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) общества по результатам отчетного 2018 года и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров : 1. Утвердить указанное распределение прибыли в следующем порядке: дополнительно, к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам девяти месяцев 2018 года, объявить (выплатить) дивиденды в размере:- на одну привилегированную акцию типа 1 – 5 руб. 00 коп.- на одну обыкновенную акцию – 5 руб. 00 коп. 2. Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 мая 2019 г. Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 25 рабочих с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, при этом в срок по 23.05.2019 г. -номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров общества, а всем остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества – в срок по 14.06.2019 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.3. Принять к сведению основные показатели работы дочерних и зависимых Обществ ПАО «КуйбышевАзот».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.5.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции .
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров » в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.8. На основании абз.2 п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить по инициативе совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
- Аникушина Сергея Александровича, 14.08.1967 г.р., главный инженер ПАО «КуйбышевАзот»;
- Ардамакова Сергея Витальевича, 01.12.1953 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот»;
- Бобровского Сергея Викторовича,14.10.1946 г.р., советник по корпоративным отношениям ПАО «КуйбышевАзот»;
- Былинина Андрея Николаевича,16.07.1964 г.р., коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»;
- Герасименко Виктора Ивановича , 18.01.1950 г.р., советник по работе группы компаний «КуйбышевАзот»
- Кудашеву Людмилу Иосифовну , 05.11.1946 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот»;
- Кудрявцева Виктора Петровича, 12.07.1953 г.р., директор проекта ПАО «КуйбышевАзот»;
- Огаркова Анатолия Аркадьевича, 09.04.1947 г.р., советник ОАО «КуйбышевАзот»;
-Рачина Константина Геннадьевича,25.01.1955г.р., директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот»;
- Рыбкина Дмитрия Васильевича, 20.01.1964 г.р., директор по маркетингу и стратегическому планированию ПАО «КуйбышевАзот»;
- Туманова Сергея Александровича, 19.06.1976 г.р., председатель профкома ПАО «КуйбышевАзот»;
- Шульженко Юрий Григорьевич, 10.11.1941 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот»;
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.9. На основании ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования
по выборам единоличного исполнительного органа – генерального директора следующих кандидатов:
1. Герасименко Александра Викторовича– действующий генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.10. Включить, по инициативе совета директоров Общества, кандидатуру компании ООО фирма «Аудит - Потенциал» для её утверждения годовым общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества на 2019 финансовый год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.11. Дать согласие на совершение ПАО «КуйбышевАзот» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
№ Стороны Предмет сделки Предельный совокупный объем, тыс. руб./ % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 31.12.2018г. Лица, заинтересованные в сделке; основания, по которым лицо признано заинтересованным
Итоги голосования
1 ПАО «КуйбышевАзот» - заимодавец;
ОАО «Порт Тольятти» - заемщик
Заем 150 000
0,23% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ОАО «Порт Тольятти» - через прямое 67,642%-ое участие Общества в уставном капитале ОАО «Порт Тольятти»;
(2) Бобровский С.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ОАО «Порт Тольятти»;
(3) Шульженко Ю.Г., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки – ОАО «Порт Тольятти»;
(4) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ОАО «Порт Тольятти»;
(5) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки - ОАО «Порт Тольятти».
«ЗА»- 9 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
2 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Кускхимволокно» -покупатель
Поставка продуктов производства полиамида 6 100 000
9,56% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Кускхимволокно» - через прямое 66,67%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Кускхимволокно»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Кускхимволокно». ЗА»- 12 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
3 Поставка минеральных удобрений 900 000
1,41% ЗА»- 12 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
4 ПАО «КуйбышевАзот» - поручитель;
ООО «Кускхимволокно» - выгодоприобретатель Поручительство исполнить в полном объеме обязанность ООО «Кускхимволокно» по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной в результате возмещения налога в заявительном порядке 450 000
0,70% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Кускхимволокно» - через прямое 66,67%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Кускхимволокно»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Кускхимволокно».
ЗА»- 12 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
5 ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель;
ООО «Кускхимволокно» - поставщик
Покупка кордной ткани 1 850 000
2,90% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Кускхимволокно» - через прямое 66,67%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Кускхимволокно»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Кускхимволокно». ЗА»- 12 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
6 Покупка сырья полимерно-волокнистого вторичного необработанного 400 000
0,63% ЗА»- 12 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
7 ПАО «КуйбышевАзот» - потребитель;
ООО «Средневолжская энергосбытовая компания» - поставщик Приобретение электрической энергии 4 500 000
7,05% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другой стороны сделки - ООО «Средневолжская энергосбытовая компания» - через прямое 74%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Средневолжская энергосбытовая компания»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки - ООО «Средневолжская энергосбытовая компания». ЗА»- 12 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
8 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)» -покупатель
Поставка продуктов производства полиамида 6 300 000
9,87%
(1) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(2) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(3) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(4) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом Общества и состоящим в близком родстве (родной сын) с лицом, являющимся членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)».
ЗА»- 10 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
9 ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель;
ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)» - поставщик
Покупка товаров
350 000
0,55% (1) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(2) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(3) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»;
(4) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом Общества и состоящим в близком родстве (родной сын) с лицом, являющимся членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)».
ЗА»- 10 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
10 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг) -покупатель
Поставка продуктов производства полиамида 6 300 000
9,87% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг) - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг);
(2) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг);
(3) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг). ЗА»- 11 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
11 Поставка капролактама 3 100 000
4,86% ЗА»- 11 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
12 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
STFG Filamente GmbH –покупатель Поставка продуктов производства полиамида 3 000 000
4,70% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - STFG Filamente GmbH - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале STFG Filamente GmbH;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – STFG Filamente GmbH.
(3) Мейтис А.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица – другой стороны сделки – STFG Filamente GmbH.
ЗА»- 11 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
13 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Балтекс» -покупатель Поставка продуктов производства полиамида 150 000
0,23%
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Балтекс» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Балтекс»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Балтекс».
ЗА»- 12 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
14 Поставка минеральных удобрений 600 000
0,94% ЗА»- 12 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
15 Поставка нити импортной 150 000
0,23% ЗА»- 12 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
16 ПАО «КуйбышевАзот» - заказчик;
ООО «Азотремстрой» - подрядчик Получение строительно-монтажных и ремонтных работ 3 000 000
4,70% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Азотремстрой» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Азотремстрой»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Азотремстрой»;
(3) Мейтис А.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица –другой стороны сделки – ООО «Азотремстрой».
ЗА»- 11 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
17 ПАО «КуйбышевАзот» - заказчик;
ООО «Азотремстрой» - исполнитель Получение в эксплуатацию строительно-дорожных и грузоподъемных механизмов 100 000
0,16% ЗА»- 11 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
18 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Линде Азот Тольятти» - покупатель
Поставка азота 1 050 000
1,64% (1) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»;
(2) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»;
(3) Аникушин С.А., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»;
(4) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом Общества и состоящим в близком родстве (родной сын) с лицом, являющимся членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти». ЗА»- 10 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
19 Поставка газа горючего природного и/или газа горючего природного сухого отбензиненного 3 000 000
4,70%
ЗА»- 10 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
20 Поставка химобессоленной воды 100 000
0,16% ЗА»- 10 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
21 ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель;
ООО «Линде Азот Тольятти» - поставщик Покупка аммиака 6 380 000
9,99% (1) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»;
(2) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»;
(3) Аникушин С.А., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»;
(4) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом Общества и состоящим в близком родстве (родной сын) с лицом, являющимся членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти». ЗА»- 10 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
22 Покупка водорода 250 000
0,39% ЗА»- 10 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
23 Покупка пара 460 000
0,72% ЗА»- 10 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
24
ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «Волгалон Лимитед» - покупатель Поставка продуктов производства полиамида 6 000 000
9,40% (1) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Волгалон Лимитед». ЗА»- 12 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
25
ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот» - покупатель Поставка минеральных удобрений 650 000
1,02% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот» - через прямое 51%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот». ЗА»- 12 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
26 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик;
ООО "СП "Граниферт"-покупатель Поставка сульфата аммония кристаллического 1 300 000
2,04% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО "СП "Граниферт" - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО "СП "Граниферт";
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО "СП "Граниферт".
(3) Ардамаков С.В., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица –стороны сделки – ООО "СП "Граниферт". ЗА»- 11 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
27 ПАО «КуйбышевАзот» -покупатель;
ООО "СП "Граниферт"- поставщик Покупка сульфата аммония гранулированного 1 800 000
2,82% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО "СП "Граниферт" - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО "СП "Граниферт";
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО "СП "Граниферт".
(3) Ардамаков С.В., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица – другой стороны сделки – ООО "СП "Граниферт". ЗА»- 11 «Против» - нет «Воздер
жалось» - нет
В голосовании принимали участие директора незаинтересованные в совершении сделки.
2.4.12.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.12.2.Определить форму проведения годового общего собрания: собрание.
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 26апреля 2019г.,
-место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Новозаводская,д.6, актовый зал заводоуправления ПАО «КуйбышевАзот»;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней при досрочном голосовании: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.6, офис 508, счётная комиссия
ПАО «КуйбышевАзот».
- время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
- время начала работы годового общего собрания акционеров: 9 час. 00 мин.;
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 23 апреля 2019 г. включительно.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.12.3. Установить дату определения (фиксации) лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 апреля 2019 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.12.4. Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить её:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2018 года.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2018 года.
4. Утверждение Устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
5. Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот».
5.1. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
5.2. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
6. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».
7. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «КуйбышевАзот».
8. Утверждение аудитора ПАО «КуйбышевАзот».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.12.5. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания и определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п.12.12 Устава общества и ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в срок до 05 апреля 2019 г.
Дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете общества «Призыв».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно
2.4.12.6.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчёт Общества; Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии; рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру рекомендуемого к объявлению дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов; сведения о кандидатах для избрания генеральным директором Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов; сведения о кандидатуре аудитора Общества; Отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; Проект Устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции; Проект Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции; Проект Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот » в новой редакции; Позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить, что, начиная с 5 апреля 2019 г. (не позднее ,чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508 в рабочее время (с 9 час. до 17 час. 30 мин.), а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту его проведения.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.12.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.12.8. Для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»: утвердить президиум собрания, для выступления по вопросам повестки дня утвердить докладчиков, секретариат собрания , комиссию по подготовке общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.13. Представленный на рассмотрение Проект «Стратегия развития ПАО «КуйбышевАзот» до 2030 г.» принять за основу.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.14. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер:
2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;
ISIN RU000A0B9BW2.
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BV2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко
3.2. Дата 26.03.2019г.
Русский (РФ) 