ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №13: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии Общества и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 1 квартале 2017 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в 1 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: Об утверждении актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017-2021 годы.
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: О внесении изменений в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.07.2015 (протокол от 27.07.2015 №193).
РЕШЕНИЕ
Снять вопрос с рассмотрения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
2.1 неисполнение бизнес-плана по итогам 2016 года в части запланированного финансового результата (план: 296 тыс. рублей, факт: 111 тыс. рублей), займы и кредиты (план: 4 079 тыс. рублей, факт: 5 447 тыс. рублей).
2.2 неисполнение инвестиционной программы ОАО «Берендеевское» по всем параметрам на 100%.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Берендеевское» обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение бизнес-плана по итогам 2016 года в части запланированного финансового результата (план: 271 тыс. рублей, факт: 30 тыс. рублей), кредиторская задолженность (план: 3 693 тыс. рублей, факт 4 504 тыс. рублей).
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по финансированию на 7% (план – 81 млн. руб., факт – 76 млн. руб.).
3. Поручить единоличному исполняющему органу ОАО «АТХ» вынести на очередное заседание Совета директоров причины неисполнения инвестиционной программы за 2016 год в соответствии с п.2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:
1. ОАО «Берендеевское»:
Нераспределенная прибыль отчетного периода, тыс. руб. 111
Распределить на: Резервный фонд 55
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 56
Погашение убытков прошлых лет 0
2. ЗАО «Свет»:
Нераспределенная прибыль отчетного периода, тыс. руб. 5 454
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 2 727
Дивиденды 2 727
Погашение убытков прошлых лет 0
3. ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»:
Нераспределенная прибыль отчетного периода, тыс. руб. 30
Распределить на: Резервный фонд 30
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
4. ОАО «АТХ»:
Нераспределенная прибыль отчетного периода, тыс. руб. 2706
Распределить на: Резервный фонд 135
Прибыль на развитие 1218
Дивиденды 1353
Погашение убытков прошлых лет 0
5. ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»:
Нераспределенная прибыль отчетного периода, тыс. руб. 1072
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 536
Дивиденды 536
Погашение убытков прошлых лет 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Берендеевское» принять следующее решение:
1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,00102 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Свет» принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 1,1348 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АТХ» принять следующее решение:
4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0066 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» принять следующее решение:
5.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,02682 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов –11 июля 2017 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 11: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Свет» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Свет» «Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Свет» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ЗАО «Свет» следующих кандидатов:
№
Кандидатура, предложенная
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1.
Лапин
Игорь Степанович Заместитель главного инженера
по реконструкции и ремонтам
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Завалин
Иван Сергеевич Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Колтунов
Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Дегтярева
Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Голубева
Ольга Дмитриевна Начальник отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Берендеевское» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Берендеевское» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Берендеевское» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Берендеевское» следующих кандидатов:
№
Кандидатура, предложенная
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1 Колтунов
Владимир Игоревич
Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Голубева
Ольга Дмитриевна Начальник отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Тарасов
Андрей Геннадьевич Начальник отдела бизнес-планирования и КПЭ департамента экономики
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Дегтярева
Лидия Витальевна
Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Сергеев
Алексей Александрович
Генеральный директор
ОАО «Берендеевское»
3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» следующих кандидатов:
№
Кандидатура, предложенная
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером),
для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1.
Колтунов
Владимир Игоревич
Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Киреев
Алексей Александрович Начальник департамента экономики
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Дегтярева
Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Шемякина
Светлана Васильевна
Генеральный директор
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
5. Гусева
Юлия Станиславовна
Начальник отдела корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АТХ» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АТХ» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «АТХ» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «АТХ» следующих кандидатов:
№
Кандидатура, предложенная
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером),
для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1. Колтунов
Владимир Игоревич
Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Алешин
Артем Геннадьевич Директор по экономике
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Дегтярева
Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Катынов
Дмитрий Васильевич Генеральный директор ОАО «АТХ»
5. Гусева
Юлия Станиславовна
Начальник отдела корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» следующих кандидатов:
№ Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1 Басалаев
Валерий Леонидович
Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2 Колтунов
Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3 Бесчастнов
Павел Алексеевич Начальник отдела сопровождения энергосервисной деятельности департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4 Дегтярева
Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5 Бахтин
Павел Викторович Генеральный директор ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»
6 Серебряков
Константин Сергеевич Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7
Макаров
Александр Витальевич Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 12: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.04.2017 (протокол от 02.05.2017 №266) по вопросу № 6 «Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на Совете директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по вопросу «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества.
4. О прекращении участия ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в Союзе «Энергострой».
5. Об участии ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в Ассоциации «ОНС» путем вступления.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 13: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об участии ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в Ассоциации «ОНС».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об участии ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в Ассоциации «ОНС» путем вступления» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить участие ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в Ассоциации «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей» (Ассоциация «ОНС») путем вступления на следующих существенных условиях:
- размер вступительного взноса – 5 000 рублей;
- размер регулярных ежегодных членских взносов: первый год членства – 30 000 рублей, последующие годы – 60 000 рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 200 000 рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами Ассоциации «ОНС»;
- размер регулярных членских взносов может быть изменен на последующие периоды в соответствии с внутренними документами Ассоциации «ОНС».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2017 г. № 272.
2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов
(подпись)
3.2. Дата «02» июня 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 