ПАО «ДИКСИ Групп»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679
http://www.dixygroup.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2017 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр».
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия собрания - 12:00; время закрытия собрания - 13:40.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 124 750 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012):
По вопросу 1 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 2 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 3 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 4 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 5 повестки дня - 1 122 750 000;
По вопросу 6 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 7 повестки дня - 124 750 000;
По вопросу 8 повестки дня - 122 938 736;
По вопросу 9 повестки дня - 122 938 736.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня и наличие кворума:
По вопросу 1 повестки дня - 96 828 023 (77,62%);
По вопросу 2 повестки дня - 96 828 023 (77,62%);
По вопросу 3 повестки дня - 96 828 023 (77,62%);
По вопросу 4 повестки дня - 96 828 023 (77,62%);
По вопросу 5 повестки дня - 871 452 207 (77,62%);
По вопросу 6 повестки дня - 96 828 023 (77,62%);
По вопросу 7 повестки дня - 96 828 023 (77,62%);
По вопросу 8 повестки дня - 96 828 023 (77,62%);
По вопросу 9 повестки дня - 96 828 023 (77,62%).
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
9. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».
Результаты голосования: "За" - 96 828 013 (99,99 %); "Против" – 10; "Воздержался" - 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».
Результаты голосования: "За" - 96 805 513 (99,98%); "Против" - 10; "Воздержался" - 22 500; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года».
Результаты голосования: "За" - 96 804 338 (99,98%); "Против" - 23 685; "Воздержался" - 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения: Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в размере 132 506 000 рублей направить на развитие Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».
Результаты голосования: "За" - 96 827 663 (99,99 %); "Против" - 0; "Воздержался" - 360; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 членов.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
«ЗА», распределенных среди кандидатов:
1) Кесаев Игорь Альбертович - 95 897 312;
2) Беляков Сергей Сергеевич - 94 643 450;
3) Стивен Джон Веллард - 94 580 457;
4) Кобзев Александр Михайлович - 589;
5) Афанасьев Артем Игоревич - 94 580 545;
6) Полетаев Юрий Владимирович - 94 607 367;
7) Лео Патрик Маклохлин - 94 580 447;
8) Кацман Владимир Леонидович - 94 580 367;
9) Уилльямс Александр Артур Джон - 103 989 960;
10) Критский Александр Владиславович - 103 989 935;
11) Кривошапко Алексей Владимирович - 588;
12) Спирин Денис Александрович - 588;
13) Гущин Дмитрий Георгиевич - 588.
«За в отношении всех кандидатов» - 871 452 207;
«Против в отношении всех кандидатов» - 0;
«Воздержался в отношении всех кандидатов» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1). Кесаев Игорь Альбертович;
2). Беляков Сергей Сергеевич;
3). Стивен Джон Веллард;
4). Афанасьев Артем Игоревич;
5). Полетаев Юрий Владимирович;
6). Лео Патрик Маклохлин;
7). Кацман Владимир Леонидович;
8). Уилльямс Александр Артур Джон;
9). Критский Александр Владиславович.

По шестому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества».
Результаты голосования: "За" - 79 326 763 (81,93%); "Против" - 17 315 433; "Воздержался" - 185 827; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения: Определить вознаграждение члена Совета директоров Общества (на период исполнения им функций) в размере 5 000 (Пять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ.
В случае если член Совета директоров Общества избран Председателем Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ, на период исполнения им функций Председателя Совета директоров Общества.
В случае если член Совета директоров Общества избран Заместителем Председателя Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 5 000 (Пять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ, на период исполнения им функций Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
В случае если член Совета директоров Общества избран Председателем комитета Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 00 (Десять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ, на период исполнения им функций Председателя комитета Совета директоров Общества.
Вознаграждение выплачивается в долларах США, если применимо, или рублях РФ по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации, на день оплаты.
Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании согласованных с Обществом документов, подтверждающих соответствующие расходы.

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
По кандидатуре Басанговой Лауры Константиновны: "За" - 96 805 163 (99,98%); "Против" - 0; "Воздержался" - 22 860; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0;
По кандидатуре Шотаевой Ирины Сергеевны: "За" - 96 805 163 (99,98%); "Против" - 0; "Воздержался" - 22 860; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0;
По кандидатуре Жувага Юлии Станиславовны: "За" - 96 805 163 (99,98%); "Против" - 0; "Воздержался" - 22 860; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0;
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Басангова Лаура Константиновна;
2) Шотаева Ирина Сергеевна;
3) Жувага Юлия Станиславовна.

По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности».
Результаты голосования: "За" - 96 519 716 (99,68%); "Против" - 100 000; "Воздержался" - 208 307; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856).

По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности».
Результаты голосования: "За" - 75 077 452 (77,54%); "Против" - 0; "Воздержался" - 185 807; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 34 от 02.06.2017.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИКСИ Групп» С.С. Беляков
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июня 20 17 года М.П.