ПАО "Группа Черкизово"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 марта 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 марта 2019 года; Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»); с 12 часов 00 минут до 12 часов 55 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 43 963 773 (сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросам № 1, 2, 3, 7 повестки дня: 39 682 376 (тридцать девять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи триста семьдесят шесть). Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 7 (имеется кворум 96,675427%).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 4 повестки дня: 36 162 376 (тридцать шесть миллионов сто шестьдесят две тысячи триста семьдесят шесть). Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросу повестки дня № 4 (имеется кворум 88,099894%).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 5 повестки дня: 262 967 131 (двести шестьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч сто тридцать один). Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросу повестки дня № 5 (имеется кворум 91,521232%).
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 6: 16 546 974 (Шестнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре). Кворум по шестому вопросу 93,284529%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2018 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. О Совете директоров Общества.
6. О Ревизионной комиссии Общества.
7. Об аудиторе Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 682 368 (99,999980%);
Против: 1 (0,000003%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 7 (0,000018%).
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 отчетного года.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 682 368 (99,999980%);
Против: 1 (0,000003%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 7 (0,000018%).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года.
По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 682 365 (99,999972%);
Против: 2 (0,000005%);
Воздержался: 1 (0,000003%);
Недействительные и не подсчитанные: 1 (0,000003%);
Не голосовали: 7 (0,000018%).
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 отчетного года, направив на выплату дивидендов 4 468 038 249 (Четыре миллиарда четыреста шестьдесят восемь миллионов тридцать восемь тысяч двести сорок девять) рублей 99 копеек.
Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 101 рубль 63 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 7 апреля 2019 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 19 апреля 2019 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 17 мая 2019 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 36 162 367 (99,999975%);
Против: 1 (0,000003%);
Воздержался: 1 (0,000003%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 7 (0,000019%).
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.
По 5 вопросу повестки дня собрания:
За: 262 966 991;
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1. Маммадов Эмин Тофик оглу 27 699 435
2. Михайлов Евгений Игоревич 54 290 402
3. Михайлов Сергей Игоревич 82 316 064
4. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль 14 307 273
5. Собел Ричард Пол 48 656 564
6. Кегельс Филип 9 387 587
7. Джонс Эллиот Бринтон 26 309 661
Против: 0;
Воздержался: 7;
Недействительные и не подсчитанные: 84.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Маммадов Эмин Тофик оглу
2. Михайлов Евгений Игоревич
3. Михайлов Сергей Игоревич
4. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль
5. Собел Ричард Пол
6. Кегельс Филип
7. Джонс Эллиот Бринтон
По 6 вопросу повестки дня собрания:
1. Еркович Нина Геннадьевна
За: 16 546 834 (99,999154%);
Против: 1 (0,000006%);
Воздержался: 132 (0,000798%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 7 (0,000042%).
2. Шамхалова Аминат Магомедовна
За: 16 546 834 (99,999154%);
Против: 1 (0,000006%);
Воздержался: 132 (0,000798%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 7 (0,000042%).
3. Емельянова Надежда Валерьевна
За: 16 546 834 (99,999154%);
Против: 1 (0,000006%);
Воздержался: 132 (0,000798%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 7 (0,000042%).
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Еркович Нина Геннадьевна;
2. Шамхалова Аминат Магомедовна;
3. Емельянова Надежда Валерьевна.
По 7 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 682 349 (99,999932%);
Против: 1 (0,000003%);
Воздержался: 19 (0,000048%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 7 (0,000018%).
Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2019 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 марта 2019 года, протокол № 27/039а.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «29» марта 2019 г.
Русский (РФ) 