ПАО "Саратовэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/
http:// www.saratovenergo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
09 апреля 2019г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1-6, 8, 10, 11 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 9 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
По 7,9,12,13 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против» 1 голос,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества -16.05.2019.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д.30, гостиница «Словакия», конференц-зал.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 21.04.2019. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают:
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 18.05.2018, не было принято решение о выплате им дивидендов.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение Общества;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и по результатам проверки годового отчета, в том числе отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции;
- проект Положения о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго»;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25.04.2019 по 15.05.2019 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181, ПАО «Саратовэнерго»;
- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», а также с 25.04.2019 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.saratovenergo.ru
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 16.05.2019 с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению №1 -№6.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 24.04.2019.
12. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением.
13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181, ПАО «Саратовэнерго»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр - РН».
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13.05.2019.
15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7.
16. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 25.04.2019.
17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Горемыкину Юлию Александровну, руководителя направления по корпоративной работе правового управления Общества.
18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 8.
19. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №9.
20. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 12.04.2019.
2.ВОПРОС: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».
10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции».
3.ВОПРОС: О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год согласно Приложению №10.
4.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года:
Наименование строки (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 7 267
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд 0
Дивиденды за 2018 год 0
Погашение убытков прошлых лет 0
На накопление 0
Инвестиции 2018 год 0
Оставить нераспределенной 7 267
5.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.
Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
6.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.
Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2018 года.
7.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».
Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2019 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
8.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров:
1.Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 11.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке.
9.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 12.
10.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров:
1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 13.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 18.05.2018 (Протокол от 18.05.2018 г. № 41).
11.ВОПРОС: Об утверждении отчета о совершении сделок, совершённых Обществом в 2018 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить отчет о совершении сделок, совершённых Обществом в 2018 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №14.
12.ВОПРОС: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 15.
2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» 27.03.2014г. (Протокол от 27.03.2014г. №104).
13.ВОПРОС: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
Принятое решение:
Одобрить Договор кредитования в форме овердрафта о предоставлении денежных средств с лимитом задолженности (далее – Договор) между Обществом и Банком ГПБ (АО), как сделку, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Банк ГПБ (АО) - «Банк».
ПАО «Саратовэнерго» - «Заемщик».
Предмет Договора:
Банк обязуется предоставить Заемщику Кредиты в форме овердрафта в размере и на условиях, указанных в настоящем Договоре, а Заемщик обязуется возвратить предоставленные Кредиты, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
Цена Договора:
Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) устанавливается в размере 700 000 000 рублей.
В течение срока действия Договора Заемщику могут быть предоставлены отдельные Кредиты сроком не более 30 (Тридцать) календарных дней.
Сумма процентов по Договору составляет не более 204 750 000 (Двести четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Процентная ставка за пользование предоставленными Кредитами составляет не более 9,75 (девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых по фактической задолженности.
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением ключевой ставки Банком России до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления, увеличенной на 2 (Два) процента годовых.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет с даты подписания Договора.
Иные существенные условия:
Целевое назначение Кредита: финансирование текущей хозяйственной деятельности Заемщика.
Лимит овердрафта устанавливается в размере 700 000 000 рублей 00 копеек, но не более 50 (Пятидесяти) процентов от суммы среднемесячных кредитовых оборотов на расчетные счета в Банке за предшествующие 3 (Три) последних календарных месяца.
Погашение задолженности по Основному долгу и процентам за пользование Кредитом в пределах срока действия отдельного Кредита осуществляется путем списания Банком инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заемщика) имеющегося на конец операционного дня остатка средств на Расчетном счете Заемщика.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки.
Иные комиссии в договоре отсутствуют.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2019г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 09 апреля 2019г., №231.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные: акции привилегированные типа А, бездокументарные;
2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.
2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - RU0009100754, RU0009100762.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального
директора
(на основании доверенности
от 01 января 2019г. №02) И.А. Гордеев
3.2. Дата: «09» апреля 2019 г. М.П.
Русский (РФ) 