ПАО "Комбинат Южуралникель"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Комбинат Южуралникель"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Орск, Оренбургской области, ул. Призаводская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025601931410
1.5. ИНН эмитента: 5613000143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00197-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании приняли участие 7 членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 12.17-12.21 Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2.1 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества»:
«В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:
1.Селезневу Елену Юрьевну;
2.Генберга Александра Александровича;
3.Величкова Романа Юрьевича;
4.Павлова Сергея Федоровича;
5.Заркова Александра Валентиновича;
6.Куклина Петра Валерьевича;
7.Гуляева Сергея Владимировича».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.2 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества»:
«В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Ломохова Игоря Юрьевича
2. Тушкову Людмилу Борисовну
3. Авдонину Оксану Владимировну».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.3 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества в редакции, предварительно утвержденной Советом директоров Общества».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.4 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты»:
«Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018 отчетного года в следующем варианте:
1.Полученную за 2018 год прибыль оставить нераспределенной.
2.Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.5 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении отчета Общества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2018 году»:
«Утвердить отчет Общества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2018 году».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.6 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества»:
«Утвердить кандидатуру аудитора – АО «Энерджи Консалтинг» для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.7 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.8 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря годового собрания акционеров Общества»:
«Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества в случае отсутствия Председателя совета директоров Общества, члена совета директоров Общества Куклина Петра Валерьевича.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Челнакова Алексея Юрьевича».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 19.04.2019г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Зарков


3.2. Дата 19.04.2019г.