ПАО "НЛМК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 апреля 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2019 года, 12 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 25 марта 2019 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня – 5 462 721 864, что составляет 91,1483% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК»;
по четвертому вопросу повестки дня – 49 164 495 716, что составляет 91,1482% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК».
Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
7. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 459 886 454 голоса, что составляет 99,9481% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 648 168 голосов, что составляет 0,0119% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 767 197 голосов, что составляет 0,0324% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2018 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 459 812 865 голосов, что составляет 99,9467% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 648 198 голосов, что составляет 0,0119% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 768 867 голосов, что составляет 0,0324% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК» за 2018 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 462 294 109 голосов, что составляет 99,9922% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 5 880 голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 119 154 голоса, что составляет 0,0022% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2018 финансового года: выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 22,81 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 17,01 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 5,80 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 6 мая 2019 года.
По вопросу № 4 повестки дня:
Итоги голосования (голосование кумулятивное):
“Против всех кандидатов” – 306 576 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался по всем кандидатам” – 3 305 322 голоса, что составляет 0,0067% от общего количества голосов участников собрания.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
1) Багрин Олег Владимирович – 5 117 662 159 голосов, что составляет 10,4093% от общего количества голосов участников собрания.
2) Верасто Томас – 5 815 872 537 голосов, что составляет 11,8294% от общего количества голосов участников собрания.
3) Гагарин Николай Алексеевич – 5 120 278 961 голос, что составляет 10,4146% от общего количества голосов участников собрания.
4) Лимберг Йоахим – 5 838 311 831 голос, что составляет 11,8751% от общего количества голосов участников собрания.
5) Лисин Владимир Сергеевич – 5 160 750 591 голос, что составляет 10,4969% от общего количества голосов участников собрания.
6) Оудеман Марьян – 5 928 667 683 голоса, что составляет 12,0588% от общего количества голосов участников собрания.
7) Саркисов Карен Робертович – 5 119 558 586 голосов, что составляет 10,4131% от общего количества голосов участников собрания.
8) Шекшня Станислав Владимирович – 5 807 556 177 голосов, что составляет 11,8125% от общего количества голосов участников собрания.
9) Шортино Бенедикт – 5 193 885 833 голоса, что составляет 10,5643% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования Совет директоров ПАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Багрин Олег Владимирович;
2. Верасто Томас*;
3. Гагарин Николай Алексеевич;
4. Лимберг Йоахим*;
5. Лисин Владимир Сергеевич;
6. Оудеман Марьян*;
7. Саркисов Карен Робертович;
8. Шекшня Станислав Владимирович*;
9. Шортино Бенедикт*;
* Указанные члены Совета директоров ПАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 455 718 722 голоса, что составляет 99,8718% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 6 153 611 голосов, что составляет 0,1126% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 427 790 голосов, что составляет 0,0078% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича.
По вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 461 606 888 голосов, что составляет 99,9796% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 191 494 голоса, что составляет 0,0035% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 494 726 голосов, что составляет 0,0091% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
По вопросу № 7 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 7.1.:
“За” – 5 461 016 699 голосов, что составляет 99,9688% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 1 069 810 голосов, что составляет 0,0196% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 176 068 голосов, что составляет 0,0032% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 7.2.:
“За” – 5 461 054 251 голос, что составляет 99,9695% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 1 068 799 голосов, что составляет 0,0196% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 175 929 голосов, что составляет 0,0032% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
7.1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2019 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.
7.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2019 года, Протокол № 53.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 20.12.2018 г. № 600 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “19” апреля 2019 года М.П.
Русский (РФ) 