ОАО "МРСК Урала"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-ural.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения собрания - 05.06.2017 г.
- место проведения собрания - г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, оф. 505
- время проведения собрания - 11.00 по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 78 677 373 080 (семьдесят восемь миллиардов шестьсот семьдесят семь миллионов триста семьдесят три тысячи восемьдесят) голосами, что составляет 89,988% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
13. Об участии ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,988%).
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 75 284 036 770 (95,687%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 3 276 764 752 (4,165%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 116 571 558 (0,148%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,988%).
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 78 485 366 192 (99,756%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 31 148 341 (0,04%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 160 858 547 (0,204%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,988%).
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 72 646 342 440 (92,334%)
«Против» - 26 769 468 (0,034%)
«Воздержался» - 5 887 920 814 (7,484%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 116 340 358 (0,148%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 305 554
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Прибыль на развитие – 2 579 881
Дивиденды - 725 673
Погашение убытков прошлых лет - 0

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,988%).
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 78 511 312 337 (99,789%)
«Против» - 40 961 316 (0,052%)
«Воздержался» - 8 784 492 (0,011%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 116 314 935 (0,148%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0083 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 июня 2017 г.

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 961 735 342 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 865 451 103 880 (89,988%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ - Ф.И.О. кандидата - Количество голосов «ЗА»
1. Ковалевский Станислав Дмитриевич - 5 324 511
2. Юшков Константин Михайлович - 3 911 632
3. Куликов Денис Викторович - 72 522 894 915
4. Репин Игорь Николаевич - 61 048 203
5. Шевчук Александр Викторович - 74 501 502 989
6. Виллевальд Евгений Рудольфович - 3 562 007
7. Оже Наталия Александровна - 74 059 770 822
8. Харитонов Михаил Евгеньевич - 8 809 418
9. Тесис Яков Савельевич - 74 055 172 176
10. Хуажев Олег Тимирович - 1 825 209
11. Дмитрик Роман Августович - 74 061 074 731
12. Филькин Роман Алексеевич - 3 851 478
13. Спирин Денис Александрович - 6 850 674
14. Коновалов Эдуард Валерьевич - 5 940 042
15. Акопян Дмитрий Борисович - 5 438 432
16. Беленко Роман Алексеевич - 7 382 535
17. Гончаров Юрий Владимирович - 71 211 062 237
18. Дрегваль Сергей Георгиевич - 68 561 881 162
19. Саух Максим Михайлович - 4 571 633
20. Семериков Сергей Александрович - 71 196 097 293
21. Серов Алексей Юрьевич - 71 208 313 209
22. Софьин Владимир Владимирович - 71 196 193 004
23. Фадеев Александр Николаевич - 71 194 273 074
24. Ящерицына Юлия Витальевна - 71 197 477 673
Против всех кандидатов проголосовало: 0
Воздержалось (по всем кандидатам): 13 089 241
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 353 785 580
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Шевчук Александр Викторович
2. Дмитрик Роман Августович
3. Оже Наталия Александровна
4. Тесис Яков Савельевич
5. Куликов Денис Викторович
6. Гончаров Юрий Владимирович
7. Серов Алексей Юрьевич
8. Ящерицына Юлия Витальевна
9. Софьин Владимир Владимирович
10. Семериков Сергей Александрович
11. Фадеев Александр Николаевич

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,991%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата - «За» - «Против» - «Воздержался» - Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Албул Альмира Мадехатовна - 9 120 256 830 (11,592%) - 24 318 138 420 (30,909%) - 45 066 768 659 (57,28%) - 172 209 171 (0,219%)
Лелекова Марина Алексеевна - 47 232 606 784 (60,033%) - 5 112 363 (0,006%) - 28 023 882 815 (35,619%) - 3 415 771 118 (4,341%)
Ким Светлана Анатольевна - 45 075 032 904 (57,291%) - 24 308 627 491 (30,897%) - 9 100 498 365 (11,567%) - 193 214 320 (0,246%)
Кабизьскина Елена Александровна - 45 073 908 654 (57,29%) - 24 309 259 232 (30,897%) - 9 123 850 566 (11,597%) - 170 354 628 (0,217%)
Кириллов Артем Николаевич - 45 074 657 082 (57,29%) - 24 308 696 496 (30,897%) - 9 123 696 227 (11,596%) - 170 323 275 (0,216%)
Слесарева Елена Юрьевна - 45 061 608 101 (57,274%) - 24 311 574 134 (30,9%) - 9 123 498 365 (11,596%) - 180 692 480 (0,23%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна.
2. Ким Светлана Анатольевна.
3. Кириллов Артем Николаевич.
4. Кабизьскина Елена Александровна.
5. Слесарева Елена Юрьевна.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,988%).
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 56 353 854 281 (71,627%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 22 204 872 643 (28,223%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 118 646 156 (0,151%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,988%).
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 53 136 540 846 (67,537%)
«Против» - 22 146 095 434 (28,148%)
«Воздержался» - 3 278 421 276 (4,167%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 116 315 524 (0,148%)
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,988%).
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 53 131 411 370 (67,531%)
«Против» - 22 146 095 434 (28,148%)
«Воздержался» - 3 283 551 341 (4,173%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 116 314 935 (0,148%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,988%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 50 973 914 805 (64,789%)
«Против» - 24 308 627 491 (30,897%)
«Воздержался» - 3 278 515 849 (4,167%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 116 314 935 (0,148%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,988%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 50 956 369 426 (64,766%)
«Против» - 24 308 627 491 (30,897%)
«Воздержался» - 3 271 919 314 (4,159%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 140 456 849 (0,179%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.


Вопрос 12. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,988%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 45 101 608 828 (57,325%)
«Против» - 5 853 405 980 (7,44%)
«Воздержался» - 27 590 159 094 (35,067%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 132 199 178 (0,168%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Вопрос 13. Об участии ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 677 373 080 (89,988%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 45 095 293 209 (57,317%)
«Против» - 5 858 976 627 (7,447%)
«Воздержался» - 27 590 295 241 (35,068%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 132 808 003 (0,169%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала» путем вступления на следующих условиях:
• размер ежегодного членского взноса составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов СРО Ассоциация строителей Урала;
• размер единовременного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
• размер единовременного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч ) рублей;
• форма оплаты членских взносов – денежные средства;
• компенсационный взнос уплачивается единовременно при вступлении индивидуального предпринимателя, юридического лица в члены СРО Ассоциация строителей Урала.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №10 от 08.06.2017 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Дрегваль С. Г.
3.2. Дата 08 июня 2017 г.