ПАО Московская Биржа
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
1.4. ОГРН эмитента 1027739387411
1.5. ИНН эмитента 7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
https://moex.com/s201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 25.04.2019
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.
Время открытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут московского времени.
Время закрытия общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут московского времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 2 276 401 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 1 758 769 231 (77.2609% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума).
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год.
3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
6) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
7) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
8) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
9) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
10) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
11) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
12) Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 758 277 731
«против» – 5 660
«воздержался» – 223 939
Не голосовали – 261 901
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2018 год.
Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 758 217 310
«против» – 5 660
«воздержался» – 236 660
Не голосовали – 309 601
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2018 год.
Вопрос 3 повестки дня: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 758 443 813
«против» – 19 149
«воздержался» – 5 558
Не голосовали – 300 711
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2018 года, в размере 8 348 125 299,31 рубля на выплату дивидендов.
2. Распределить нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 9 180 165 927,29 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 17 528 291 226,60 рубля.
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
7,70 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2019 года.
6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Биржа.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):
«за» – распределение голосов по кандидатам:
1) БАХТУРИНА Илью Юрьевича – 1 929 063 357
2) БОДАРА Пола Анне Ф. (в качестве независимого директора) – 2 966 415 704
3) БРАТАНОВА Михаила Валерьевича (в качестве независимого директора) – 1 234 390 330
4) ВЬЮГИНА Олега Вячеславовича (в качестве независимого директора) – 2 174 750 023
5) ГОЛИКОВА Андрея Федоровича – 1 382 242 881
6) ГОРДОН Марию Владимировну (в качестве независимого директора) – 1 336 243 710
7) ГОРЕГЛЯДА Валерия Павловича – 1 507 358 975
8) ДЕНИСОВА Юрия Олеговича – 1 290 688 648
9) ЕРЕМЕЕВА Дмитрия Николаевича (в качестве независимого директора) – 1 307 638 707
10) ЗЛАТКИС Беллу Ильиничну – 1 928 361 483
11) ИЗОСИМОВА Александра Вадимовича (в качестве независимого директора) – 2 397 867 003
12) РИССА Райнера (в качестве независимого директора) – 1 373 324 000
«против» всех кандидатов – 821 760
«воздержалось» по всем кандидатам – 3 402 792
Не голосовали по всем кандидатам – 268 967 247
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 068
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году:
1) БАХТУРИНА Илью Юрьевича
2) БОДАРА Пола Анне Ф
3) БРАТАНОВА Михаила Валерьевича (в качестве независимого директора)
4) ВЬЮГИНА Олега Вячеславовича (в качестве независимого директора)
5) ГОЛИКОВА Андрея Федоровича
6) ГОРДОН Марию Владимировну (в качестве независимого директора)
7) ГОРЕГЛЯДА Валерия Павловича
8) ДЕНИСОВА Юрия Олеговича
9) ЕРЕМЕЕВА Дмитрия Николаевича
10) ЗЛАТКИС Беллу Ильиничну
11) ИЗОСИМОВА Александра Вадимовича (в качестве независимого директора)
12) РИССА Райнера (в качестве независимого директора).
Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗИМИН Владислав Владимирович
«за» – 1 602 416 993
«против» – 155 232 254
«воздержался» – 589 993
Недействительные – 0
КИРЕЕВ Михаил Сергеевич
«за» – 1 757 831 120
«против» – 38 000
«воздержался» – 325 468
Недействительные – 39 970
РОМАНЦОВА Ольга Игоревна
«за» – 1 602 596 886
«против» – 155 277 174
«воздержался» – 322 848
Недействительные – 39 970
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году:
1) ЗИМИНА Владислава Владимировича
2) КИРЕЕВА Михаила Сергеевича
3) РОМАНЦОВУ Ольгу Игоревну.
Вопрос 6 повестки дня: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 751 499 565
«против» – 6 574 852
«воздержался» – 383 843
Не голосовали – 310 971
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2019 год.
Вопрос 7 повестки дня: Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 758 105 494
«против» – 24 230
«воздержался» – 329 236
Не голосовали – 310 271
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06.03.2019
Вопрос 8 повестки дня: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 758 156 236
«против» – 9 770
«воздержался» – 302 924
Не голосовали – 300 301
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06.03.2019.
Вопрос 9 повестки дня: Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 654 328 771
«против» – 103 742 521
«воздержался» – 392 728
Не голосовали – 305 211
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 22.03.2019.
Вопрос 10 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 654 028 351
«против» – 103 632 280
«воздержался» – 805 799
Не голосовали – 302 801
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 25 апреля 2019 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.
1.1. Размер вознаграждения М.В. Братанова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 27 сентября 2018 года.
1.2. Размер вознаграждения О.В. Вьюгина, А.Ф. Голикова, Ю.О. Денисова в соответствии с п. 2.2.3 Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» увеличить на сумму дополнительного вознаграждения в связи с участием в мероприятиях по инициативе Биржи в размере: для О.В. Вьюгина - 300 000 рублей, для А.Ф. Голикова - 29 000 рублей, Ю.О. Денисова – 20 000 рублей.
2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58)
вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 96 966 123 рубля.
Вопрос 11 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 757 916 998
«против» – 284 153
«воздержался» – 260 849
Не голосовали – 307 231
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 25 апреля 2019 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в размере 600 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне и 600 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу.
Вознаграждение Председателю Ревизионной Комиссии ПАО Московская Биржа Зимину Владиславу Владимировичу (являющемуся служащим Банка России) не выплачивать.
2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 200 000 рублей.
Вопрос 12 повестки дня: Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 758 082 296
«против» – 242 967
«воздержался» – 138 997
Не голосовали – 304 971
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
ПАО Московская Биржа принять участие в Ассоциации развития финансовых технологий (далее – Ассоциация) путем вступления в Ассоциацию в качестве полноправного члена, с оплатой вступительного и членских взносов в соответствии с уставом и внутренними документами Ассоциации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.04.2019, протокол № 59.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
ПАО Московская Биржа
(доверенность № МБ-ДВ-2016-0048 от 07.10.2016) А.М. Каменский
М.П.
3.2. Дата: "25" апреля 2019 г.
English (US) 