АМО ЗИЛ
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, корпус 15, эт 12, пом I, ком 8
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649 (дополнительной страницей в сети интернет для раскрытия информации является http://www.amo-zil.ru)
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 апреля 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие пять из девяти избранных членов совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: решением по первому вопросу повестки дня
1. Созвано годовое общее собрание акционеров АМО ЗИЛ в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.1. Определена дата проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ – 6 июня 2019 года.
1.2. Определено время проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ – 11 часов 00 минут по московскому времени.
1.3. Определено место проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ – Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, этаж 12, помещение конференц-зала.
1.4. Определено, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ осуществляется 6 июня 2019 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по месту проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
1.5. Утверждена форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ.
1.6. Утвержден текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
1.7. Определен следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: публикация сообщения на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу http://www.amo-zil.ru в сроки, установленные законодательством.
1.8. Определено, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, является:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений общего собрания;
- предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- сведения о лице, предложившем соответствующий вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или выдвинувшем кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.9. Установлено, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, могут ознакомиться с 14 мая 2019 года по 6 июня 2019 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.15, 8 этаж, комн. 805, телефон: 8(495)620-45-06, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: http://www.amo-zil.ru.
Указанная информация будет также доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ по месту его проведения 6 июня 2019 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ до его закрытия.
2. Утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ:
2.1. Утверждение годового отчета Общества.
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
2.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Утверждение аудитора Общества.
3. Определено 12 мая 2019 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ.
4. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров АМО ЗИЛ:
- в связи с получением Обществом убытка, не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
5. Предложено годовому общему собранию акционеров АМО ЗИЛ утвердить аудитором АМО ЗИЛ Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145) – организацию, признанную победителем открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» за периоды 2017-2019г.г.
6. Утвержден следующий список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АМО ЗИЛ:
6.1. Пуртов Кирилл Сергеевич,
6.2. Егиян Мария Юрьевна,
6.3. Табельский Андрей Николаевич,
6.4. Туркина Юлия Владиславовна,
6.5. Собицкий Алексей Андреевич,
6.6. Юхнович Сергей Вадимович,
6.7. Туркин Михаил Владимирович,
6.8. Коваленко Сергей Александрович,
6.9. Мишин Иван Викторович.
7. Утвержден следующий список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АМО ЗИЛ:
7.1. Кривобок Юрий Кириллович,
7.2. Шевцова Яна Игоревна,
7.3. Шубенков Владимир Николаевич.
8. Определено, что владельцы привилегированных именных акций типа «А», выпущенных АМО ЗИЛ, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
9. Установлено, что в соответствии с Порядком ведения общего собрания акционеров АМО ЗИЛ (утвержденным общим собранием акционеров, протокол от 20 июня 2008 г.), Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Совета директоров Общества. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Общества заместителя председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества может выполнять любой член Совета директоров Общества.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: решением по второму вопросу повестки дня
1. Предварительно утвержден годовой отчет АМО ЗИЛ за 2018 год, в том числе, включающий Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительно утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АМО ЗИЛ за 2018 отчетный год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 26.04.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/19 от 29.04.2019 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
Публичного акционерного общества
«Завод имени И.А. Лихачева» ___________________ Г.А. Ярков
(подпись)
3.2. Дата «29» апреля 2019 года М.П.
Русский (РФ) 