ПАО "Камчатскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – Собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 08.06.2017
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго» 11.00 по местному времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – На начало Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 41 481 662 668 голосами, что составляет 98,6845% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. Об одобрении заключенного договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
ВОПРОС №1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 480 441 голос или 99,9968 %;
«ПРОТИВ»: 293 333 голоса или 0,0007 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 168 925 голосов или 0,0004 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 480 376 728 голосов или 99,9969 %;
«ПРОТИВ»: 123 090 голосов или 0,0003 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 168 925 голосов или 0,0004 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ, О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ГОДА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 333 604 880,04
Распределить на: Резервный фонд 16 680 244,00
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) в том числе:
- технологическое присоединение 316 924 636,04
316 924 636,04
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 479 612 312 голосов или 99,9951 %;
«ПРОТИВ»: 1 054 173 голоса или 0,0025 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 200 000 голосов или 0,0005%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 333 604 880,04
Распределить на: Резервный фонд 16 680 244,00
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) в том числе:
- технологическое присоединение 316 924 636,04
316 924 636,04
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года.
ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
№ ФИО кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1. Жадовец
Евгений Михайлович заместитель генерального директора по производству
ПАО «РАО ЭС Востока»
2. Андрейченко
Юрий Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «РАО ЭС Востока»
3. Заборовский
Виктор Юрьевич директор по топливообеспечению и логистике
ПАО «РАО ЭС Востока»
4. Коптяков
Станислав Сергеевич директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5. Хмарин
Виктор Викторович заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности
ПАО «РусГидро»
6. Кондратьев
Сергей Борисович Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»
7. Корнеева
Дарья Геннадьевна начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов
ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата) Количество голосов
«ЗА»
1 Кондратьев
Сергей Борисович Генеральный директор
ПАО «Камчатскэнерго» 41 484 712 720
2 Андрейченко
Юрий Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «РАО ЭС Востока» 41 480 090 672
3 Корнеева
Дарья Геннадьевна начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов
ПАО «РусГидро» 41 479 857 309
4 Заборовский
Виктор Юрьевич директор по топливообеспечению и логистике
ПАО «РАО ЭС Востока» 41 479 820 165
5 Жадовец
Евгений Михайлович заместитель генерального директора по производству
ПАО «РАО ЭС Востока» 41 479 736 359
6 Хмарин
Виктор Викторович заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности
ПАО «РусГидро» 41 479 575 284
7 Коптяков
Станислав Сергеевич директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 41 479 440 399
«ПРОТИВ» всех кандидатов 1 182 475
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 522 480
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Кондратьев Сергей Борисович
2. Андрейченко Юрий Александрович
3. Корнеева Дарья Геннадьевна
4. Заборовский Виктор Юрьевич
5. Жадовец Евгений Михайлович
6. Хмарин Виктор Викторович
7. Коптяков Станислав Сергеевич
ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1 Маслов Василий Геннадьевич начальник Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2 Белокриницкий Владимир Петрович главный специалист Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3 Чернышев Дмитрий Петрович ведущий специалист Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4 Павленко Татьяна Ивановна руководитель Службы внутреннего аудита
ПАО «ДЭК»
5 Кошелева Антонина Викторовна руководитель сектора управленческого и финансового аудита ПАО «ДЭК»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Кошелева Антонина Викторовна 41 479 773 385 124 407 0
2 Чернышев Дмитрий Петрович 41 479 477 425 124 407 295 960
3 Маслов Василий Геннадьевич 41 479 411 946 167 620 295 960
4 Белокриницкий Владимир Петрович 41 479 411 946 167 620 295 960
5 Павленко Татьяна Ивановна 41 479 411 946 124 407 295 960
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Кошелева Антонина Викторовна
2. Чернышев Дмитрий Петрович
3. Маслов Василий Геннадьевич
4. Белокриницкий Владимир Петрович
5. Павленко Татьяна Ивановна
ВОПРОС № 5:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 480 366 242 голоса или 99,9969 %;
«ПРОТИВ»: 388 931 голос или 0,0009 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 161 075 голосов или 0,0004 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
ВОПРОС № 6:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 480 345 290 голосов или 99,9968 %;
«ПРОТИВ»: 512 021 голос или 0,0012 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 161 076 голосов или 0,0004 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
ВОПРОС № 7:
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 479 673 505 голосов или 99,9952 %;
«ПРОТИВ»: 701 899 голосов или 0,0017 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 361 439 голосов или 0,0009 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ВОПРОС № 8:
ОБ ОДОБРЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА ЗАЙМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СДЕЛКОЙ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Одобрить заключенный между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РусГидро» договор займа №1010-235-11-2017 от 22.03.2017 (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Займодавец – ПАО «РусГидро»
Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго»
Предмет Договора:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 2 004 000 000 рублей 00 копеек (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором.
Сумма Займа: 2 004 000 000 (Два миллиарда четыре миллиона) рублей 00 копеек;
Срок Займа: до 22.03.2022 г. (5 лет с даты заключения Договора);
Целевое использование Займа: погашение задолженности Заёмщика перед банком (-ами)-кредитором (-ами) по кредитному (-ым) договору (-ам), указанным в Приложении № 1 к Договору.
Процентная ставка по Займу:
Период Календарный срок периода Формула для расчета процентов
1 С даты выдачи займа
до 31.12.2017 , где
К(n) – процентная ставка по займам в год n; рассчитывается в процентах годовых с округлением её значения по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой.
Кцб – ключевая ставка Банка России;
Divп(n)– плановый объем дивидендных выплат Займодавца в текущем году в отношении Пакета акций* за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом Займодавца.
Для целей расчета процентной ставки Периода 1 Divп(n) принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2, 3 …, n С 01 января
по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года , где
Divф(n-1) – фактически уплаченный Займодавцем в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;
– плановый объем дивидендных выплат Займодавца в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода .
Уплата процентных платежей: в соответствии с Графиком уплаты процентов, являющимся Приложением №3 к Договору.
Досрочное погашение задолженности по Займу: Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить Заём при условии предварительного, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты возврата, письменного уведомления Займодавца.
Прочие условия: в случае если к Займодавцу поступит требование налоговых органов о корректировке доходной базы по договору займа и соответствующем доначислении налога на прибыль в соответствии с требованиями законодательства
РФ о трансфертном ценообразовании Заемщик будет обязан компенсировать
Займодавцу убытки, связанные с доначислением налога на прибыль.
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Заинтересовано контролирующее ПАО «Камчатскэнерго» лицо – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), так как оно является стороной в сделке.
* - Пакет акций – пакет акций, составляющий 12,9% от уставного капитала Займодавца.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 479 687 914 голосов или 99,9975%;
«ПРОТИВ»: 443 925 голосов или 0,0011 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 605 004 голоса или 0,0015 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключенный между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РусГидро» договор займа №1010-235-11-2017 от 22.03.2017 (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Займодавец – ПАО «РусГидро»
Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго»
Предмет Договора:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 2 004 000 000 рублей 00 копеек (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором.
Сумма Займа: 2 004 000 000 (Два миллиарда четыре миллиона) рублей 00 копеек;
Срок Займа: до 22.03.2022 г. (5 лет с даты заключения Договора);
Целевое использование Займа: погашение задолженности Заёмщика перед банком (-ами)-кредитором (-ами) по кредитному (-ым) договору (-ам), указанным в Приложении № 1 к Договору.
Процентная ставка по Займу:
Период Календарный срок периода Формула для расчета процентов
1 С даты выдачи займа
до 31.12.2017 , где
К(n) – процентная ставка по займам в год n; рассчитывается в процентах годовых с округлением её значения по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой.
Кцб – ключевая ставка Банка России;
Divп(n)– плановый объем дивидендных выплат Займодавца в текущем году в отношении Пакета акций* за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом Займодавца.
Для целей расчета процентной ставки Периода 1 Divп(n) принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2, 3 …, n С 01 января
по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года , где
Divф(n-1) – фактически уплаченный Займодавцем в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;
– плановый объем дивидендных выплат Займодавца в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода .
Уплата процентных платежей: в соответствии с Графиком уплаты процентов, являющимся Приложением №3 к Договору.
Досрочное погашение задолженности по Займу: Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить Заём при условии предварительного, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты возврата, письменного уведомления Займодавца.
Прочие условия: в случае если к Займодавцу поступит требование налоговых органов о корректировке доходной базы по договору займа и соответствующем доначислении налога на прибыль в соответствии с требованиями законодательства РФ о трансфертном ценообразовании Заемщик будет обязан компенсировать Займодавцу убытки, связанные с доначислением налога на прибыль.
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Заинтересовано контролирующее ПАО «Камчатскэнерго» лицо – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), так как оно является стороной в сделке.
* - Пакет акций – пакет акций, составляющий 12,9% от уставного капитала Займодавца.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 08.06.2017.
2.8.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498
Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480
3. Подпись.
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ПАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьев
3.2. Дата.
«09» июня 2017 г.
Русский (РФ) 