ПАО "Полюс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полюс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 мая 2019 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 16:00 (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило 84,2986% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2018 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
5. О вступлении в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2018 год»:

«ЗА» - 112 244 076 «ПРОТИВ» - 273 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 971

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2018 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2018 год»:

«ЗА» - 112 168 992 «ПРОТИВ» - 79 519 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 230

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «1) Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2018 финансового года в размере 33 941 275 073,31 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 2 539 481 784,25 руб. распределить следующим образом:
• Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2018 года в денежной форме в общем размере 36 480 756 857,56 руб.
• С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 143,62 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2) Установить 16 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»:
Грачев Павел Сергеевич 104 435 725
Гордон Мария Владимировна 121 288 354
Эдвард Доулинг (Edward Dowling) 120 140 770
Керимов Саид Сулейманович 103 744 815
Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff) 103 684 775
Полин Владимир Анатольевич 103 834 222
Кент Поттер (Kent Potter) 120 098 737
Стискин Михаил Борисович 112 167 432
Уиллиам Чампион (William Champion) 120 084 052
«ПРОТИВ» всех кандидатов 39 501
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 638 730

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
1. Грачев Павел Сергеевич;
2. Гордон Мария Владимировна;
3. Эдвард Доулинг (Edward Dowling);
4. Керимов Саид Сулейманович;
5. Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff);
6. Полин Владимир Анатольевич;
7. Кент Поттер (Kent Potter);
8. Стискин Михаил Борисович;
9. Уиллиам Чампион (William Champion)».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ПАО «Полюс»:

«ЗА» - 112 147 361 «ПРОТИВ» - 93 346 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 171

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «О вступлении в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса»:

«ЗА» - 112 192 145 «ПРОТИВ» - 33 172 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 114

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Вступить в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса» (сокращенное наименование: Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»; ОГРН 1167700056314; ИНН 9705066078)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 мая 2019 года, №01-19/ОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации: 27 апреля 2006 года и 31 января 2017 года, ISIN RU000A0JNAA8.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №39/Д-PZ/18 от 10.05.2018г.)
А.А. Востоков


3.2. Дата 07.05.2019г.