ПАО "ТГК-14"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2017 г., Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал, 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 157 922 797 491 голосов, что составляет 85.2702 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2016 год
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 157 922 797 491
Кворум (%)85.2702
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 157 820 069 63599.9911283
ПРОТИВ6 598 720 0.0005699
ВОЗДЕРЖАЛСЯ72 278 246 0.0062421
Не голосовали76 330
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:23 774 560
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 157 922 797 491
Кворум (%)85.2702
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
1. «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 отчетного года:
Наименование показателяСумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:417 813
распределить на: резервный фонд -
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет417 813
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года» голоса
распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 157 773 161 32799.9870772
ПРОТИВ108 341 759 0.0093566
ВОЗДЕРЖАЛСЯ23 381 347 0.0020192
Не голосовали76 330
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:17 836 728
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 отчетного года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:417 813
Распределить на: Резервный фонд-
Фонд накопления-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет417 813
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года»
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
«Об избрании членов Совета директоров Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании12 737 150 772 401
Кворум (%)85.2702
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1Мясник Виктор Чеславович1 158 026 569 256
2Санько Валентин Михайлович1 157 820 735 233
3Комаров Леонид Викторович1 157 753 277 717
4Жуков Николай Иванович1 157 749 533 972
5Пантелеев Михаил Сергеевич1 157 737 943 807
6Гениатулин Равиль Фаритович1 157 722 193 993
7Червоткина Вера Дмитриевна1 157 714 701 975
8Бронников Евгений Алексеевич1 157 713 131 082
9Люльчев Константин Михайлович1 157 712 683 770
10Валеев Руслан Равилевич1 157 712 336 656
11Бадырханов Арсен Максутович1 157 712 247 345
«ПРОТИВ» всех кандидатов:204 673 216
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 1 053 241 233
Не голосовали по всем кандидатам: 241 096 895
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными276 406 251
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Мясник Виктор Чеславович; Санько Валентин Михайлович; Комаров Леонид Викторович; Жуков Николай Иванович; Пантелеев Михаил Сергеевич; Гениатулин Равиль Фаритович; Червоткина Вера Дмитриевна; Бронников Евгений Алексеевич; Люльчев Константин Михайлович; Валеев Руслан Равилевич; Бадырханов Арсен Максутович.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 157 922 797 491
Кворум (%)85.2702
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:
№Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число
голосов%Число голосов%Число голосов%Число
голосов%
1.Горячева
Людмила Валерьевна1 157 765 519 22799.986417225 094 4590.002167290 872 0500.007847935 389 4560.0030563
2.Акулов
Владимир Владимирович1 157 765 023 14999.986374425 112 6870.002168890 790 9450.007840835 948 4110.0031046
3.Игнатенко Ольга Александровна1 157 763 975 09299.986283925 945 0610.002240791 033 8260.007861835 921 2130.0031022
4.Серегина
Эльвира Ильинична1 157 764 755 50299.986351225 085 8340.002166591 098 7330.007867435 935 1230.0031034
5.Бурдинский Антон Викторович1 157 764 013 51599.986287225 777 8700.002226291 209 0220.007877035 874 7850.0030982
Не голосовали:4 527
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Акулов Владимир Владимирович; Горячева Людмила Валерьевна; Игнатенко Ольга Александровна; Серегина Эльвира Ильинична; Бурдинский Антон Викторович.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
«Об утверждении аудитора Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 157 922 797 491
Кворум (%)85.2702
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества» голоса распределились следующим образом:
№ п/пФ.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1.Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»1 157 608 233 98099.972833826 689 9980,002305081 132 0360.0070067206 665 1470.0178479
2.Акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».25 977 9330.00224351 157 601 026 31499.972211382 354 9140.0071123213 362 0000.0184263
3.Акционерное общество
«КПМГ»3 889 1170.00033591 157 602 258 44499.972317881 815 1700.0070657234 758 4300.0202741
Не голосовали: 4527
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 157 922 797 491
Кворум (%)85.2702
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 157 795 218 72099.9889821
ПРОТИВ71 424 877 0.0061684
ВОЗДЕРЖАЛСЯ14 850 515 0.0012825
Не голосовали76 330
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:41 227 049
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить Устава Общества в новой редакции.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 157 922 797 491
Кворум (%)85.2702
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 157 819 979 94699.9911205
ПРОТИВ5 184 814 0.0004478
ВОЗДЕРЖАЛСЯ80 786 5820.0069769
Не голосовали76 330
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:16 769 819
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
«Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 157 922 797 491
Кворум (%)85.2702
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 157 825 141 59599.9915663
ПРОТИВ828 424 0.0000715
ВОЗДЕРЖАЛСЯ79 927 224 0.0069026
Не голосовали76 330
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:16 823 918
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
«Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 157 922 797 491
Кворум (%)85.2702
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 157 823 827 54099.9914528
ПРОТИВ5 215 1330.0004504
ВОЗДЕРЖАЛСЯ77 113 7810.0066597
Не голосовали76 330
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:16 564 707
По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2017 года № 19;
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные
ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г.
ISIN: RU000AOH1ES3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора А.А. Лизунов
3.2. Дата: 09.06.2017
Русский (РФ) 