ПАО "ТНС энерго НН"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
«ТНС энерго Нижний Новгород».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В.
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://nn.tns-e.ru/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2017 года, 13 часов 00 минут, Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал
ПАО «ТНС энерго НН»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 97,2738 %, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об утверждении «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.
6. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения №12 от 16.02.2017 к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 980 089.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 980 089.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 844 322.
Кворум – 97.2738%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 843 130 130 699
% от принявших участие в собрании 99.9754 0.0027 0.0144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 210
Не голосовал 168
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 финансовый год (Приложение №1, №2).
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:
Наименование показателя тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) по результатам 2016 года 387 098
Распределить на:
- благотворительность (спонсорская помощь) 20 000
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 финансового года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 финансового года.
Вопрос № 2 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 44 820 801.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 44 820 801.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 43 598 898.
Кворум: 97.2738%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
2 Аржанов Дмитрий Александрович 4 846 382
9 Щуров Борис Владимирович 4 844 554
1 Авров Роман Владимирович 4 843 415
8 Ефимова Елена Николаевна 4 843 339
7 Евсеенкова Елена Владимировна 4 843 211
3 Афанасьев Сергей Борисович 4 842 711
4 Афанасьева София Анатольевна 4 842 711
6 Гребенщиков Александр Александрович 4 842 692
5 Водопьянов Евгений Александрович 4 842 611
«За» 43 591 626
«Против»: 2 691
«Воздержался»: 1 116
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 088
Не голосовали 1377
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1. Авров Роман Владимирович
2. Аржанов Дмитрий Александрович
3. Афанасьев Сергей Борисович
4. Афанасьева София Анатольевна
5. Водопьянов Евгений Александрович
6. Гребенщиков Александр Александрович
7. Евсеенкова Елена Владимировна
8. Ефимова Елена Николаевна
9. Щуров Борис Владимирович
Вопрос № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 980 089.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 980 089.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 844 322.
Кворум: 97.2738%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
№ ФИО кандидата За Против Воздержался Недейств. Не голосовал
гол. % гол. % гол. % гол % гол %
1 Потапкин Иван Сергеевич 4 843 826 99.9898 195 0.0040 133 0.0027 0 0.0000 168 0.0035
2 Соколова Анна Сергеевна 4 843 826 99.9898 195 0.0040 133 0.0027 0 0.0000 168 0.0035
3 Шишкин Андрей Иванович 4 843 742 99.9880 195 0.0040 133 0.0027 84 0.0017 168 0.0035
4 Чернышева Вероника Анатольевна 4 843 559 99.9842 195 0.0040 316 0.0065 84 0.0017 168 0.0035
5 Максимов Кирилл Александрович 4 843 550 99.9841 195 0.0040 325 0.0067 84 0.0017 168 0.0035
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1. Максимов Кирилл Александрович
2. Потапкин Иван Сергеевич
3. Соколова Анна Сергеевна
4. Чернышева Вероника Анатольевна
5. Шишкин Андрей Иванович
Вопрос № 4 повестки дня:
Вопрос № 4.1. Об утверждении аудиторов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 980 089.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 980 089.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 844 322.
Кворум: 97.2738%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №4.1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 843 304 0 850
% от принявших участие в собрании 99.9790 0.0000 0.0175
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 15
Не голосовал 168
Вопрос № 4.2. Об утверждении аудиторов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 980 089.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 980 089.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 844 322.
Кворум: 97.2738%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №4.2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 843 176 0 850
% от принявших участие в собрании 99.9763 0.0000 0.0175
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 143
Не голосовал 168
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2017 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Вопрос № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 980 089.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 980 089.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 844 322.
Кворум: 97.2738%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 843 112 195 655
% от принявших участие в собрании 99.9750 0.0040 0.0135
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 207
Не голосовал 168
По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Утвердить «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к Протоколу Общего собрания акционеров.
Вопрос № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 980 089.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 980 089.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 844 322.
Кворум: 97.2738%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 843 083 443 604
% от принявших участие в собрании 99.9744 0.0091 0.0125
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 39
Не голосовал 168
По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к Протоколу Общего собрания акционеров.
Вопрос № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 289 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 289 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 153 933.
Кворум: 53.1353%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 152 623 195 923
% от принявших участие в собрании 99.2728 0.1268 0.6004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 39
Не голосовал 168
По вопросу №7 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 16 февраля 2017 года к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №5 к Протоколу Общего собрания акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2017 года, Протокол № 26.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор
ПАО «ТНС энерго НН» __________________________ О.Б. Шавин
3.2. Дата: «13» июня 2017 года
Русский (РФ) 