ПАО "Магаданэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
« О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 дата проведения -14 июня 2017 года;
 место проведения - Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, д. 24;
 время проведения - начало Собрания в 11 часов 00 минут (по местному времени).
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня: 609 511 522 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 609 511 522 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 609 485 691 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня: 409 884 182 голоса, что составляет 67,2480% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня:
3 688 957 638 голосов, что составляет 67,2480% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 409 884 182 голоса, что составляет 67,2508% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 409 884 182 голоса, что составляет 67,2480% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества;
8. Об одобрении заключенного договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 369 136 049 голосов или 90,0586%;
«ПРОТИВ»: 26 824 голоса или 0,0065%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 136 941 голос или 0,0334%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 369 136 049 голосов или 90,0586%;
«ПРОТИВ»: 26 824 голоса или 0,0065%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 136 941 голос или 0.0334%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 368 953 903 голоса или 90,0773%;
«ПРОТИВ»: 33 799 голосов или 0,0083%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17 894 голоса или 0,0044%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (-99 159 804,79)
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
2.2.Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. Кандидатов Должность, место работы кандидата на момент выдвижения Количество голосов «ЗА»
1 Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 380 277 000
2 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 363 730 572
3 Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 251 604 000
4 Холодова Жанна Геннадьевна Руководитель дирекции тарифообразования ПАО «РАО ЭС Востока» 383 000 000
5 Бородин Виктор Николаевич Заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» 383 000 000
6 Орлов Эдуард Юрьевич Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока» 164 241
7 Колмогоров Владимир Викторович Начальник департамента топливообеспечения ПАО «РАО ЭС Востока» 383 000 000
8 Калашникова Татьяна Александровна Финансовый директор ПАО «РАО ЭС Востока» 383 164 250
9 Слюсарь Анатолий Владимирович Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 383 000 000
10 Милотворский Владимир Эвальдович Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» 383 528 527
11 Бобрик Мария Александровна Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 6 945 814
12 Хмарин Виктор Викторович Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» 383 000 000

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 849 213

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Репин Игорь Николаевич;
2. Половнев Игорь Георгиевич;
3. Холодова Жанна Геннадьевна;
4. Бородин Виктор Николаевич;
5. Колмогоров Владимир Викторович;
6. Калашникова Татьяна Александровна;
7. Слюсарь Анатолий Владимирович;
8. Милотворский Владимир Эвальдович;
9. Хмарин Виктор Викторович.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Белокриницкий Владимир Петрович 298 918 656 (72,9276%) 26 824 (0,0065%) 70 373 709 (17,1692%)
2 Чернышев Дмитрий Петрович 298 925 614 (72,9293%) 26 824 (0,0065%) 70 366 751(17,1675%)
3 Рузанов Николай Викторович 298 925 614 (72,9293%) 26 824 (0,0065%) 70 366 751 (17,1675%)
4 Павлов Алексей Андреевич 298 925 614 (72,9293%) 26 824 (0,0065%) 70 366 751 (17,1675%)
5 Федотова Светлана Николаевна 298 877 429 (72,9175%) 26 824 (0,0065%) 70 366 751(17,1675%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Белокриницкий Владимир Петрович;
2. Чернышев Дмитрий Петрович;
3. Рузанов Николай Викторович;
4. Павлов Алексей Андреевич;
5. Федотова Светлана Николаевна.

5. Об утверждении Аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 369 167 345 голосов или 90,0663%;
«ПРОТИВ»: 26 824 голоса или 0,0065 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 98 701 голос или 0,0241 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 889 620 голосов или 72,9205%;
«ПРОТИВ»: 110 661 574 голоса или 26,9983 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 156 184 голоса или 0,0381 %.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 369 042 800 голосов или 90,0359%;
«ПРОТИВ»: 144 400 голосов или 0,0352 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 133 962 голоса или 0,0327 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

8. Об одобрении заключенного договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 796 231 голос или 72,9241%;
«ПРОТИВ»: 110 703 296 голосов или 27,0182 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 236 143 голоса или 0,0576 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» договор займа №1010-235-13-2017 от 28.03.2017, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Займодавец - ПАО «РусГидро»;
Заемщик - ПАО «Магаданэнерго».
Предмет договора:
Предоставление ПАО «Магаданэнерго» займа в 1 618 000 000 (Один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов) рублей на погашение задолженности перед банками по кредитным договорам.
Процентная ставка:
Период 1 - с даты выдачи займа до 31.12.2017.
В течение Периода 1 процентная ставка определяется по формуле:
, где
К(n) – процентная ставка по займам в год n; рассчитывается в процентах годовых с округлением её значения по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой.
Кцб – ключевая ставка Банка России;
Divп(n)– плановый объем дивидендных выплат Займодавца в текущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом Займодавца.
Для целей расчета процентной ставки Периода 1 Divп(n) принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Периоды 2, 3 … n – с 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года
, где
Divф(n-1) – фактически уплаченный Займодавцем в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;
– плановый объем дивидендных выплат Займодавца в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода .
Уплата процентных платежей:
Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня второго месяца каждого календарного квартала.
В первые 2 (два) года с даты заключения договоров займа предоставляется отсрочка по уплате начисленных процентных платежей.
Проценты, начисленные в течение первых двух лет с даты заключения Договора, подлежат уплате одновременно с погашением задолженности по займу.
Срок займа: 5 (пять) лет с даты заключения договора займа (с возможностью досрочного возврата займа).
Предельная цена Договора:
Не более 2 477 645 616 (два миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 44 копейки.
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Заинтересовано контролирующее ПАО «Магаданэнерго» лицо – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), так как оно является стороной в сделке.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
 Акция обыкновенная именная (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758919);
 Акция привилегированная именная типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758893).

2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2017 № 8.

3. Подпись
3.1.
Директор по корпоративному управлению
(по доверенности №201 от 21.12.2016 г.)                   _____________             С.А. Бушин
      
3.2. Дата 15 июня 2017 г.