ПАО "Энел Россия"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2017 года
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал
Время проведения общего собрания акционеров: время начала регистрации: 11:00 (мск); время начала собрания: 12:00 (мск); время окончания собрания: 15:30 (мск)
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Всего в собрании приняли участие акционеры, количество голосов которых составляет 31 546 894 957, что соответствует 89,19% от числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия»;
6. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия»;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия»» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 495 516 307
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 21 166
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 600 520
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2016 год (Приложение №1).
По вопросу повестки дня №2:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 495 725 925
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 29 411
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 534 615
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2016 год (Приложение №2).
По вопросу повестки дня №3:
Результаты голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 495 774 493
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 62 094
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 491 837
Принятое решение:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года:
(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению) 5 083
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015 г.: 12 894
Распределить на: Резервный фонд 254
Дивиденды 2 413
Погашение убытков -
Накопленная прибыль 15 310
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2016 финансового года в размере 0,06822 рублей на одну обыкновенную акцию.
Установить 28 июня 2017 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления.
По вопросу повестки дня №4:
Результаты голосования:
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1 Стефан Морис Звегинцов 31 726 076 973
2 Роберто Антонио Энзо Деамброджо 31 619 731 174
3 Марко Пройетти 31 618 294 294
4 Марко Фрагале 31 618 222 048
5 Джузеппе Луццио 31 617 926 144
6 Родольфо Авогадро Ди Вильяно 31 613 864 622
7 Джеральд Джозеф Рохан 31 613 410 945
8 Александр Артур Джон Уилльямс 30 396 694 247
9 Денис Мосолов 29 679 057 969
10 Тагир Алиевич Ситдеков 29 677 826 343
11 Ларон Николас Совирон 29 677 426 433
12 Ларс Эрик Андерс Бергстром 6 038 018 349
13 Федор Вадимович Веселов 11 544 526
14 Марко Салемме 6 419 193
15 Эдуардо Марченаро 6 303 487
16 Мина Коларова 2 172 074
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 548 053;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 27 946 215.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:
1. Стефан Морис Звегинцов
2. Роберто Антонио Энзо Деамброджо
3. Марко Пройетти
4. Марко Фрагале
5. Джузеппе Луццио
6. Родольфо Авогадро Ди Вильяно
7. Джеральд Джозеф Рохан
8. Александр Артур Джон Уилльямс
9. Денис Мосолов
10. Тагир Алиевич Ситдеков
11. Ларон Николас Совирон.
По вопросу повестки дня №5:
Результаты голосования:
1. Наталья Александровна Храмова
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 28 731 737 237
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 45 504
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 770 859 514
2. Данило Браколони
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 28 730 287 508
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 77 656
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 771 178 352
3. Джанкарло Пешини
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 28 730 266 585
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 144 541
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 771 190 651
4. Фабио Казинелли
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 28 730 205 709
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 160 586
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 771 178 145
5. Мауро Ди Карло
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 28 729 667 872
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 117 136
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 771 757 932
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:
1. Наталья Александровна Храмова
2. Данило Браколони
3. Джанкарло Пешини
4. Фабио Казинелли
5. Мауро Ди Карло
По вопросу повестки дня №6:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 493 471 570
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 83 105
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 605 421
Принятое решение:
Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2017 г.
По вопросу повестки дня №7:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 500 273 307
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 68 242
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 839 337
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).
По вопросу повестки дня №8:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 500 453 524
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 60 192
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 677 577
Принятое решение:
Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2017 года, протокол № 1/17
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” 06 20 17 г. М.П.
Русский (РФ) 