ПАО "Якутскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск
1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260
1.5. ИНН эмитента: 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2017 года; г. Якутск, ул. Федора Попова, д.14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго»; время открытия собрания: 11 часов 00 минут по местному времени; время закрытия собрания: 12 часов 15 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 9 296 198 111 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 9 296 198 111 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции) (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 9 295 894 727 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 7 454 877 990 голосов, что составляет 80,193 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 67 093 901 910 голосов, что составляет 80,193 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 454 877 990 голосов, что составляет 80,195 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

1.1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 452 876 789 голосов или 99,973 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 67 984 голоса или 0,001 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 933 217 голосов или 0,026%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

1.2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 452 590 709 голосов или 99,969 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 67 984 голоса или 0,001 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 2 219 297 голосов или 0,030%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

ВОПРОС № 2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 451 776 101 голос или 99,958 %;
«ПРОТИВ»: 1 099 016 голосов или 0,015 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 69 656 голосов или 0,001 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 933 217 голосов или 0,026%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 131 948 763,02
Распределить на:       Резервный фонд 6 597 438,15
                                     Дивиденды
                                     Погашение убытков прошлых лет
Накопление (прибыль, использованная на инвестиции), в том числе: – на технологическое присоединение 125 351 324,87
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года.

ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Колмогорова Елена Владимировна Начальник департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока» 7 750 373 032
2 Бородин Виктор Николаевич Заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» 7 750 112 984
3 Васильев Сергей Вячеславович Советник Генерального директора 2 категории ПАО «РАО ЭС Востока» 7 750 067 984
4 Чурилов Дмитрий Викторович Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» 7 750 067 984
5 Дураев Николай Никифорович Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 8 580 515 265
6 Торопов Денис Владимирович Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» 7 750 067 984
7 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 750 067 984
8 Козлова Евгения Александровна Заместитель директора департамента, начальник управления организации финансовых операций ПАО «РусГидро» 7 750 494 672
9 Тарасов Олег Владимирович Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 4 236 806 830
«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам) 3 008 160
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 22 319 031 голос.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Дураев Николай Никифорович;
2. Козлова Евгения Александровна;
3. Колмогорова Елена Владимировна;
4. Бородин Виктор Николаевич;
5. Васильев Сергей Вячеславович;
6. Чурилов Дмитрий Викторович;
7. Торопов Денис Владимирович;
8. Коптяков Станислав Сергеевич;
9. Тарасов Олег Владимирович.

ВОПРОС №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции)
1 Кочанов Андрей Александрович 7 452 774 821 (99,972 %) 0 (0 %) 169 952 (0,002 %) 1 933 217 (0,026%)
2 Белоусов Василий Александрович 7 452 774 821 (99,972 %) 0 (0 %) 169 952 (0,002 %) 1 933 217 (0,026%)
3 Сидоренко Александр Александрович 7 452 774 821 (99,972 %) 0 (0 %) 169 952 (0,002 %) 1 933 217 (0,026%)
4 Новиков Виталий Юрьевич 7 452 888 141 (99,973 %) 0 (0 %) 169 952 (0,002 %) 1 819 897 (0,025%)
5 Ященков Артем Сергеевич 7 452 474 573 (99,968 %) 0 (0 %) 470 200 (0,006 %) 1 933 217 (0,026%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кочанов Андрей Александрович;
2. Белоусов Василий Александрович;
3. Сидоренко Александр Александрович;
4. Новиков Виталий Юрьевич;
5. Ященков Артем Сергеевич.

ВОПРОС №5. Об утверждении Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 452 767 742 голоса или 99,972 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 294 600 голосов или 0,004 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 815 648 голосов или 0,024%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

ВОПРОС №6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 452 655 622 голоса или 99,970 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 406 720 голосов или 0,006 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 815 648 голосов или 0,024%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 451 698 214 голосов или 99,957 %;
«ПРОТИВ»: 528 536 голосов или 0,008 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 549 512 голосов или 0,007 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 2 101 728 голосов или 0,028%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 452 246 574 голоса или 99,965 %;
«ПРОТИВ»: 33 992 голоса или 0,001 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 781 776 голосов или 0,010 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 815 648 голосов или 0,024%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и объем прав, предоставляемых этими акциями: 365 820 753 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, в случае их размещения, будут предоставлять тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

ВОПРОС № 9: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 452 246 574 голоса или 99,965 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 815 768 голосов или 0,011 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 1 815 648 голосов или 0,024%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал ПАО «Якутскэнерго» путем размещения 365 820 753 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 рубль за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока», Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2017 года, Протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827.

3. Подпись
3.1. И. о. генерального директора
А.С. Слоик


3.2. Дата 16.06.2017г.