ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Дата проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2019 г.
      Место проведения годового общего собрания акционеров: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14;
      Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени;
      Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 05 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее-Положение): 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 977 085, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 977 085, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 854 470, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 743 825 685.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 977 085, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300 или кумулятивных голосов: 12 207 638 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 743 948 300 или кумулятивных голосов: 12 207 638 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 977 085 голосов или 8 238 839 595 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 743 948 300.

В соответствии с требованиями п.6 ст.85 от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 977 085, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 1 176 977 085.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 977 085, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 977 085, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 9 повестки дня: О внесении нижеперечисленных дополнений в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1) Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля РФ. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 977 085, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 10 повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 977 085, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 977 085, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 12 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 977 085, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года;
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
7. Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
8. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции;
9. О внесении нижеперечисленных дополнений в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1) Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля РФ. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции.
10. Об увеличении уставного капитала ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
12. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год согласно приложению № 1».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 176 595 869
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 381 216.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 172 815 804
ПРОТИВ 3 362 605
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 417 460

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 381 216.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 173 082 364
ПРОТИВ 3 335 950
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 940

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 381 216.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании. При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акций, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 122 615.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 172 815 804
ПРОТИВ 3 629 165
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 150 900

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 381 216.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Орлов Дмитрий Станиславович
2. Зотова Ольга Юрьевна
3. Криличевский Евгений Владимирович
4. Киселев Александр Александрович
5. Мурзин Александр Сергеевич
6. Носков Алексей Олегович
7. Карасев Дмитрий Владимирович
8. Еловего Дмитрий Владимирович.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Орлов Дмитрий Станиславович 1 239 062 665
2. Зотова Ольга Юрьевна 1 237 166 090
3. Криличевский Евгений Владимирович 1 237 196 745
4. Киселев Александр Александрович 1 237 196 745
5. Мурзин Александр Сергеевич 1 237 196 745
6. Носков Алексей Олегович 1 237 196 745
7. Карасев Дмитрий Владимирович 786 644 153
8. Еловего Дмитрий Владимирович 30 655

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 466 480

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 26 682 572.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Орлов Дмитрий Станиславович, Криличевский Евгений Владимирович, Киселев Александр Александрович, Мурзин Александр Сергеевич, Носков Алексей Олегович, Зотова Ольга Юрьевна, Карасев Дмитрий Владимирович.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кузнецов Иван Юрьевич
2. Волосюк Константин Валерьевич
3. Фролов Виталий Николаевич
4. Береснева Полина Валериевна
5. Курбанов Алексей Михайлович
6. Диденко Елена Ильинична»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№ ФИО кандидата Вариант голосования НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Кузнецов Иван Юрьевич 1172650534 0 66 640 4259911
2. Волосюк Константин Валерьевич 1172650534 0 66 640 4259911
3. Фролов Виталий Николаевич 1172650534 0 66 640 4259911
4. Береснева Полина Валериевна 1172650534 0 66 640 4259911
5. Курбанов Алексей Михайлович 1172650534 0 66 640 4259911
6. Диденко Елена Ильинична 0 1172650534 66 640 4259911

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Кузнецов Иван Юрьевич, Волосюк Константин Валерьевич, Фролов Виталий Николаевич, Береснева Полина Валериевна, Курбанов Алексей Михайлович, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2019 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН1027739707203)».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 176 329 309
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 266 560
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 381 216.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 176 262 669
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 333 200

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 381 216.

В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 9 повестки дня: О внесении нижеперечисленных дополнений в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1) Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля РФ. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции.».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Вариант № 1. Решение, предложенное акционером - ООО «УНИВЕР Капитал»:
1) Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля РФ. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции.
Вариант № 2. Решение, предложенное Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
Не вносить дополнения в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты решения по вопросу Результаты голосования НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
Вариант № 1. Решение, предложенное акционером - ООО «УНИВЕР Капитал»:
1) Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля РФ. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции 3 331 950 1172 917 094 217 540 510 501
Вариант № 2. Решение, предложенное Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
Не вносить дополнения в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1172 983 734 3 331 950 150 900 510 501

В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня по варианту № 2. Решение, предложенное Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Не вносить дополнения в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 10 повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Вариант № 1. Решение, предложенное акционером - ООО «УНИВЕР Капитал»:
Увеличить уставный капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» путем размещения 1 000 000 000 (Одного миллиарда) дополнительных обыкновенных именных акций общества, номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых рубля РФ, посредством закрытой подписки по цене 0,30 (Ноль целых три десятых) рубля за одну акцию. Акции, размещаемые посредством подписки, оплачиваются денежными средствами.
Вариант № 2. Решение, предложенное Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
Не увеличивать уставный капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты решения по вопросу Результаты голосования НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
Вариант № 1. Решение, предложенное акционером - ООО «УНИВЕР Капитал»: Увеличить уставный капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» путем размещения 1 000 000 000 (Одного миллиарда) дополнительных обыкновенных именных акций общества, номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых рубля РФ, посредством закрытой подписки по цене 0,30 (Ноль целых три десятых) рубля за одну акцию. Акции, размещаемые посредством подписки, оплачиваются денежными средствами. 3 331 950 1172 917 094 217 540 510 501
Вариант № 2. Решение, предложенное Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
Не увеличивать уставный капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1172 983 734 3 331 950 150 900 510 501

В соответствии с п.3 ст.39 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров (если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена Уставом Общества).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня по варианту № 2. Решение, предложенное Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Не увеличивать уставный капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 11 повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению №3».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 176 595 869
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 381 216.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 12 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 4.
Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 25.05.2017 (протокол от 29.05.2017 № 20).».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 176 329 309
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 266 560
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 381 216.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год согласно приложению № 1.

По вопросу № 2 повестки дня. О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

По вопросу № 3 повестки дня. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

По вопросу № 4 повестки дня. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.

По вопросу № 5 повестки дня. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Орлов Дмитрий Станиславович
2. Криличевский Евгений Владимирович
3. Киселев Александр Александрович
4. Мурзин Александр Сергеевич
5. Носков Алексей Олегович
6. Зотова Ольга Юрьевна
7. Карасев Дмитрий Владимирович.

По вопросу № 6 повестки дня. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кузнецов Иван Юрьевич
2. Волосюк Константин Валерьевич
3. Фролов Виталий Николаевич
4. Береснева Полина Валериевна
5. Курбанов Алексей Михайлович.

По вопросу № 7 повестки дня. Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2019 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН1027739707203).

По вопросу № 8 повестки дня. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно приложению № 2.

По вопросу № 9 повестки дня. О внесении нижеперечисленных дополнений в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1) Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля РФ. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции.

РЕШЕНИЕ:
Вариант № 2. Решение, предложенное Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Не вносить дополнения в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

По вопросу № 10 повестки дня. Об увеличении уставного капитала ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ:
Вариант № 2. Решение, предложенное Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Не увеличивать уставный капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

По вопросу № 11 повестки дня. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению №3.

По вопросу № 12 повестки дня. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 4.
Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 25.05.2017 (протокол от 29.05.2017 № 20).

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
       Протокол от 20 мая 2019 г. №22.

2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук, государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NG8.
- акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук, государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NH6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Мурзин
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” 05 20 19 г. М.П.