ОАО "МРСК Урала"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие вопросы:
1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2018 отчетного года.
2. Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции.
II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2018 отчетного года в размере 0,2002 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» следующие вопросы:
1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2018 отчетного года.
2. Об утверждении Устава АО «ЕЭнС» в новой редакции.
II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭнС» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0208 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 г.
III. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:
- Пятигор Александр Михайлович – заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2018 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 549 192
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Прибыль на развитие - 332 976
Дивиденды - 216 216
Погашение убытков прошлых лет - 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2018 отчетного года в размере 0,2002 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.
II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
- Утвердить Устав АО «ЕЭСК» в новой редакции.
III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Болотин Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3. Петрова Алла Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
4. Вялков Дмитрий Владимирович, Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
5. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
6. Чистов Сергей Викторович, Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7. Иванова Татьяна Александровна, Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Саух Максим Михайлович, Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Ковальчик Александр Анатольевич, Первый заместитель Главы Екатеринбурга
IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Свердлова Елена Борисовна, Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Гасанова Татьяна Владимировна, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2018 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 44 911
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Прибыль на развитие - 22 447
Дивиденды - 22 464
Погашение убытков прошлых лет - 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0208 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 г.
II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭнС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав АО «ЕЭнС» в новой редакции.
III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Петрова Алла Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
3. Щербакова Валентина Михайловна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4. Шевелев Юрий Петрович, Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала»
5. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
6. Мишина Ирина Юрьевна, Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
7. Пятигор Александр Михайлович, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
8. Соколов Дмитрий Владимирович, Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Ковальчик Александр Анатольевич, Первый заместитель Главы Екатеринбурга
IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Орешина Наталья Александровна, Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Гасанова Татьяна Владимировна, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2018 года» принято следующее решение:
Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2019 г., протокол № 308.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль
3.2. Дата 21 мая 2019 г.