ПАО "Владимирэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 600022, Владимирская область, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, дом 79, этаж 2, помещение 12
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520; http://www.ves-k.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров (количественный состав Совета директоров – 7 человек).
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1 Королев Виталий Александрович, руководитель управления работы с подконтрольными организациями ПАО «Т Плюс» (наименование акционера, предложившего кандидатуру и количество принадлежащих ему акций эмитента (%) - ООО «Сбытовой холдинг", 20,76 %)
2 Муковозов Олег Геннадьевич, руководитель Департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс» (наименование акционера, предложившего кандидатуру и количество принадлежащих ему акций эмитента (%) - ООО «Сбытовой холдинг", 20,76 %)
3 Палаткин Владимир Николаевич, руководитель практики Управления работы с подконтрольными организациями ПАО «Т Плюс» (наименование акционера, предложившего кандидатуру и количество принадлежащих ему акций эмитента (%) - ООО «Сбытовой холдинг", 20,76 %)
4 Осколкова Татьяна Николаевна, ведущий специалист отдела по корпоративной работе ООО «ЕТЭС» ((наименование акционера, предложившего кандидатуру и количество принадлежащих ему акций эмитента (%) - ООО «Агентство развития энергосистем» 22,05 %)
5 Камышов Александр Михайлович, генеральный директор ПАО «Владимирэнергосбыт» (кандидатура предложена Советом директоров на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
6 Лесничий Сергей Николаевич, директор ООО «Центр финансовых расследований» при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации (кандидатура предложена Советом директоров на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
7 Титоренко Константин Валериевич, председатель коллегии адвокатов «Правовая политика» (кандидатура предложена Советом директоров на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
8 Милешкин Алексей Игоревич, специалист Управления по развитию проектов ООО «ЦФР Капитал» (кандидатура предложена Советом директоров на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2. На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1 Голубева Екатерина Александровна, главный бухгалтер ООО «ТеплогазВладимир»
2 Захарова Ирина Васильевна, начальник казначейства центральной бухгалтерии ПАО «Владимирэнергосбыт»
3 Ковалевская Ольга Николаевна, ведущий экономист ООО «ТеплогазВладимир»
4 Соловьева Ирина Юрьевна, заместитель главного бухгалтера ПАО «Владимирэнергосбыт»
5 Тростина Светлана Александровна, заместитель главного бухгалтера ПАО «Владимирэнергосбыт»

3. На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:
Формулировка вопроса, предложенная Советом директоров:
"Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО".
Формулировка решения, предложенная Советом директоров:
"Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ОГРН 1026201075207, г. Рязань)".

Вопрос 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2018 года.
Решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 года (Приложение № 2) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
Решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 3) и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (73 691) тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 0
Оборотные средства Общества 0

Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2018 года.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Вопрос 5: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2019 г.
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 600022, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 79, этаж 2, помещение 12.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе, о дивидендах) и убытков Общества по результатам 2018 года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 06 июня 2019 г.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г., в том числе аудиторское заключение;
- годовой отчет Общества за 2018 г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества (в том числе, о дивидендах) по результатам 2018 г.;
- проект решения годового общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
8.1. Установить, что с указанной в п. 8 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2019 г. по 26 июня 2019 г. (кроме выходных и праздничных дней), с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: 600022, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, дом 79, этаж 2, пом. 12 (ПАО «Владимирэнергосбыт»); 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77 (филиал АО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир), а также 27 июня 2019 г. (в день проведения общего собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).
9.1. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Владимирские ведомости» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 27 мая 2019 г. (согласно Устава Общества).
10. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров (Приложение № 5).
11. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Локалову Наталью Михайловну, корпоративного секретаря ПАО «Владимирэнергосбыт».
Вопрос 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.                                                                                                       Решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2019
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 9, дата составления Протокола 21.05.2019
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции
ПАО «Владимирэнергосбыт» обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 2,55 руб. (Два рубля 55 копеек) каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-50087-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 марта 2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0DQWJ9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Камышов

3.2. Дата 21.05.2019г.