ПАО "Магаданэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»,
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
Вопрос № 3.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2019 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в 11 часов 00 минут (по местному времени).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут (по местному времени).
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, д. 24.
6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах направили лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если такие сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Определить, что в соответствии с пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9.1. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2019 года (на конец операционного дня).
9.2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
10.1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
годовой отчет Общества за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества);
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
проект Устава Общества в новой редакции;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
10.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2019 года по 25 июня 2019 года, в рабочее время по следующим адресам:
г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Кроме того, в период с 05 июня 2019 года по 25 июня 2019 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет.
10.3. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05 июня 2019 года.
10.4. Установить, что с указанной в п. 10.1. настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 25 июня 2019 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет.
11.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложения №1, 2 к решению).
11.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 04 июня 2019 года.
11.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением
11.4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (приложение №3 к решению).
11.5. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05 июня 2019 года.
11.6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
12.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение № 4 к решению).
12.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в общественно-политической газете «Магаданская правда» не позднее 04 июня 2019 года, а также размещается на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет не позднее 04 июня 2019 года.
12.3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее
04 июня 2019 года.
13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Бушина Сергея Александровича – директора по корпоративной политике и правовому обеспечению Общества.
14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».
15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (приложение №5 к решению).
16. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
17.1. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества -
АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров, том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов:
Стороны договора:
Регистратор – АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Эмитент – ПАО «Магаданэнерго»
Предмет договора:
Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оказать услуги по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме собрания; дата проведения собрания акционеров 25 июня 2019 года, место проведения собрания – Магаданская обл., Магадан г., Советская ул., дом №24.
Цена договора: определяется в соответствии с приложением №6 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т. ч. при изменении количества акционеров.
17.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на оказание услуг с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пункте 17.1. настоящего решения.
ВОПРОС № 2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (приложение № 7 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
ВОПРОС № 3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (приложение №8 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 778 071
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 545 254
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 232 817
ВОПРОС № 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2018 года.
ВОПРОС № 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества – Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий
ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:
1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 20.05.2019.
1.2. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года – 25.06.2019.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10-19 от 21 мая 2019 года.
3. Подпись
3.1.
Директор по корпоративной политике и
правовому обеспечению
(по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 22 мая 2019 г.
Русский (РФ) 