ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решение принято 6 (шестью) голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Наблюдательный совет решил:
По первому вопросу повестки дня:
«Принять к сведению годовой отчет об исполнении бюджета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год».
По второму вопросу повестки дня:
«1) Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.
2) Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.
3) Рассмотренный проект годового отчёта, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год предварительно утвердить и представить на утверждение годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2018 года.
4) Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение к годовому отчету ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год).
5) В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать».
По третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить форму годового бюджета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой бюджет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2019 год».
По пятому вопросу повестки дня:
«Принять к сведению ежеквартальный отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года».
По шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить показатели эффективности деятельности Группы «ЮТэйр» на 2019 год».
По седьмому вопросу повестки дня:
«Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича».
По восьмому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» вопрос об утверждении изменений №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проект которых представлен в качестве Приложения №7 к настоящему решению Наблюдательного совета».
По девятому вопросу повестки дня:
«1. Созвать и провести 27 июня 2019 года в 12 час. 00 мин. местного времени в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) годовое общее собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год. Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4, Гостиничный комплекс "Югорская Долина", конференц-зал "Апартаменты" корпуса «Президент».
2. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» провести по месту проведения годового общего собрания акционеров 27 июня 2019 года с 11 час. 00 мин. по местному времени.
3. Установить 02 июня 2019 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4) Избрание Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6) Утверждение аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7) Об утверждении изменений №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
9) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:
 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр.1 оф.414, Московский филиал АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
 625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, Тюменский филиал АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел корпоративной практики.
6. Определить датой окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования – 24 июня 2019 года включительно.
7. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и во время его проведения, предоставить для ознакомления следующие материалы:
1) Годовой отчет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год, в том числе отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.
5) Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» №12/18 от 20.05.2019г. (в том числе рекомендации Наблюдательного совета по вопросу выплаты дивидендов).
6) Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган (должность).
7) Сведения о предлагаемом аудиторе ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) Проект изменений №3 в положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
9) Проекты решений годового общего собрания акционеров (бюллетени).
8. С информацией, указанной в п.7 настоящего решения, лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочее время с 9-00 до 18-00 час. (обед с 13-00 до 14-00), а также получить копии материалов за плату, начиная с 06 июня 2019 года, по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел корпоративной практики, телефон (3462) 778-476.
Кроме того, данные материалы, начиная с 06.06.2019 года, будут размещены на корпоративном сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в разделе «Сообщения акционерам» (http://www.utair.ru).
9. В срок до 05.06.2019 года включительно направить заказными письмами лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования. Рассылку указанных материалов осуществить через регистратора Общества - АО «Сургутинвестнефть».
По десятому вопросу повестки дня:
«Прекратить с даты принятия настоящего решения полномочия члена Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Виноградова Павла Аркадьевича.
Дополнительно к ранее избранным членам Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» утвердить членом Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Гайсина Альберта Шамилевича».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2018 г., № 12/18.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск 1-01-00077-F от 16 января 2004 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-424/19 от 01.01.2019)
Гайсин Альберт Шамилевич


3.2. Дата 22.05.2019г.