ПАО "Сахалинэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск
1.4. ОГРН эмитента 1026500522685
1.5. ИНН эмитента 6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.05.2019
2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества – скорректированного Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И., Гинзбург А.Д.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос.
Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
1. Утвердить следующий скорректированный график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:
1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 20.05.2019.
1.2. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года – 25.06.2019.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
ВОПРОС № 2:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2019 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43.
6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах направили лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если такие сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении Годового отчета общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении Аудитора Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 31 мая 2019 года (на конец операционного дня).
9.1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- годовой отчет Общества за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества) за 2018 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с
05 июня 2019 года по 25 июня 2019 года, в рабочее время по следующим адресам:
- г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318,
ПАО «Сахалинэнерго», Отдел корпоративной политики и управления собственностью;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал АО «НРК Р.О.С.Т.».
Кроме того, в период с 05 июня 2019 г. по 25 июня 2019 г. указанная информация (материалы) будут доступны на веб-сайте Общества www.sakh.rao-esv.ru в сети Интернет.
9.3. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05 июня 2019 года.
9.4. Установить, что с указанной в п.9.1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 25 июня 2019 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.sakh.rao-esv.ru в сети Интернет.
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 1-2 к решению.
10.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 04 июня 2019 года.
10.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 3 к решению.
10.4. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 04 июня 2019 года.
10.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»;
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал АО «НРК Р.О.С.Т.».
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.13, а/я 9, АО «НРК Р.О.С.Т.».
11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 4 к решению.
11.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на веб-сайте Общества http://www.sakh.rao-esv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 04 июня 2019 года.
11.3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 04 июня 2019 года.
12.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Егай Дмитрия Константиновича – секретаря Совета директоров Общества.
12.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «НРК Р.О.С.Т.».
12.3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 5 к решению.
12.4. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества АО «НРК Р.О.С.Т.» на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества:
Стороны договора:
Исполнитель – АО «НРК Р.О.С.Т.»
Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго», проводимого 25 июня 2019 года в форме собрания, в соответствии с Перечнем услуг (приложение № 6 к решению).
Цена договора:
Стоимость работ, выполняемых Регистратором, составляет 110 000 (Сто десять тысяч) руб.
00 коп. НДС не облагается в соответствии с действующим законодательством РФ (согласно пп.12.2. п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации).
12.5. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества АО «НРК Р.О.С.Т.» на оказание услуг по рассылке материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества:
Стороны договора:
Исполнитель – АО «НРК Р.О.С.Т.»
Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго»
Предмет договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по рассылке от имени Заказчика материалов к годовому Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго», проводимому 25 июня 2019 года в форме собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования – 22 июня 2019 года (далее – Собрание).
Цена договора:
Определяется в соответствии с приложением № 7 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров.
12.6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договоров на оказание услуг с регистратором Общества АО «НРК Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.
13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
ВОПРОС № 3:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет общества по результатам работы за 2018 год (приложение № 8 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров общества утвердить Годовой отчет общества по результатам работы за 2018 год.
ВОПРОС № 4:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2018 года (приложение № 9 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 000 001
Распределить на: Резервный фонд 50 000
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 853 891
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 96 110
ВОПРОС № 5:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
ВОПРОС № 6:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20.05.2019
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22.05.2019, протокол № 21
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 07.12.2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 19 г. М.П.
Русский (РФ) 