ОАО "Электроцинк"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроцинк"
1.3. Место нахождения эмитента: 362001, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Заводская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668617
1.5. ИНН эмитента: 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30394-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 24 мая 2019 года.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 24 мая 2019 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в 2019 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.
             2.3.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 28 июня 2019 года.
             2.3.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2019 года.

             2.3.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

             2.3.5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказным письмом в срок не позднее 06 июня 2019 года.

2.3.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Определить порядок предоставления информации:
с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 08 июня 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества, а также по адресам:
- РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1.
- Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.


            2.3.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать.

            2.3.8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

            2.3.9. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.


2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко


3.2. Дата 24.05.2019г.