ПАО "НКХП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты квалифицированным большинством членов Совета директоров Общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно Приложению № 1.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет за 2018 год.
Вопрос № 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2018 г. и по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 г.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1) Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2018 г., в денежной форме в размере 470 475 120 рублей 00 копеек, что составит 6,96 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления;
2) Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;
3) Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2019 г.
Вопрос № 3. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг.
Решение:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период 2019-2021 гг., составленной по РСБУ и МСФО (в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 г., 2020 г. и 2021 г., составленной по МСФО).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период 2019-2021 гг., составленной по РСБУ и МСФО, а также обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 г., 2020 г. и 2021 г., составленной по МСФО, в размере 14 100 000 рублей (без учета НДС и накладных расходов), что составит 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год (без учета НДС и накладных расходов).
Вопрос № 4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
Решение:
В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить:
- дату проведения Собрания: 28 июня 2019 г.;
- место проведения Собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут;
- время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2019 г.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 г.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение № 1).
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) на сайте Общества по адресу: http://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»;
2) на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198.
В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по почтовому адресу: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитывать голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания.
В соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества поручить регистратору Общества – Акционерному общество «Регистратор КРЦ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании.
В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2018 г.;
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 г., в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки;
3) Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 г. и Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.;
4) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2018 финансового года;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества;
7) сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2019 г.;
8) проекты решений Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).
В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме этого, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 28 июня 2019 г.
В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В соответствии с п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.05.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 157 от 24.05.2019 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права в связи с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 27 ” мая 2019 г. М.П.