ПАО "МРСК Сибири"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
«16» июня 2017 года, 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа».
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 11 часов 45 минут по местному времени.
Время открытия общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов – 12 часов 20 минут по местному времени.
Время закрытия общего собрания акционеров – 13 часов 30 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 94 815 163 249 (Девяносто четыре миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести сорок девять) голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
10. О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
11. Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 105 093 853 (96,08705%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 072 180 745 (99,96387%).
«Против» - 185 627 (0,0002%).
«Воздержался» - 23 011 008 (0,02526%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Второй вопрос повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 105 093 853 (96,08705%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 066 102 926 (99,9572%).
«Против» - 13 182 777 (0,01447%).
«Воздержался» - 22 991 379 (0,02524%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 803 610)
Распределить на:
Резервный фонд -
Прибыль на развитие –
Дивиденды –
Погашение убытков прошлых лет –
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года.
Третий вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 042 966 795 739.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 042 966 795 739 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
1 002 156 032 383 (96,08705%)
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 3:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Дрига Александр Сергеевич 18 150 549
2. Косогова Екатерина Андреевна 84 255 487 220
3. Крутиков Кирилл Георгиевич 8 771 902
4. Кузнецов Михаил Варфоломеевич 84 268 333 835
5. Мироносецкий Сергей Николаевич 123 300 711
6. Рашевский Владимир Валерьевич 84 241 979 127
7. Сапрыкин Алексей Евгеньевич 1 979 772
8. Трубицын Кирилл Андреевич 84 256 582 236
9. Пинхасик Вениамин Шмуилович 84 240 891 473
10. Шейбак Юрий Владимирович 5 873 497
11. Черкашин Василий Владимирович 1 047 029
12. Беленко Роман Алексеевич 1 911 246
13. Бобров Виталий Павлович 96 633 121 948
14. Бычко Михаил Александрович 96 632 644 620
15. Гончаров Юрий Владимирович 96 632 688 952
16. Денискина Ольга Сергеевна 1 052 283
17. Жолнерчик Светлана Семеновна 1 056 729
18. Зильберман Самуил Моисеевич 96 663 435 827
19. Мужилко Елена Георгиевна 2 013 080
20. Павлов Алексей Игоревич 1 885 962
21. Панкстьянов Юрий Николаевич 96 632 764 689
22. Фадеев Александр Николаевич 97 213 388 037
23. Бай Алексей Евгеньевич 1 370 791
24. Твердохлеб Сергей Анатольевич 1 449 396
Против всех кандидатов проголосовало: 680 625
Воздержалось (по всем кандидатам): 1 691 206
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Фадеев Александр Николаевич;
2. Зильберман Самуил Моисеевич;
3. Бобров Виталий Павлович;
4. Панкстьянов Юрий Николаевич;
5. Гончаров Юрий Владимирович;
6. Бычко Михаил Александрович;
7. Кузнецов Михаил Варфоломеевич;
8. Трубицын Кирилл Андреевич;
9. Косогова Екатерина Андреевна;
10. Рашевский Владимир Валерьевич;
11. Пинхасик Вениамин Шмуилович.
Четвертый вопрос повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 814 673 051 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
91 105 093 853 (96,08755%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 4:
Ф.И.О. кандидата
Ким Светлана Анатольевна
«За» - 91 024 577 039 (99,91162%)
«Против» - 21 799 (0,00002%)
«Воздержался» - 54 108 940 (0,05939%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 26 386 075 (0,02897%)
Ф.И.О. кандидата
Кабизьскина Елена Александровна
«За» - 91 024 518 095 (99,91156%)
«Против»- 101 211 (0,00011%)
«Воздержался» - 54 263 680 (0,05956%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 26 210 867 (0,02877%)
Ф.И.О. кандидата
Кириллов Артем Николаевич
«За» - 91 024 856 333 (99,91193%)
«Против»- 163 088 (0,00018%)
«Воздержался» - 53 810 442 (0,05906%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 26 263 990 (0,02883%)
Ф.И.О. кандидата
Малышев Сергей Владимирович
«За» - 91 024 948 792 (99,91203%)
«Против»- 0 (0%)
«Воздержался» - 53 934 194 (0,0592%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 26 210 867 (0,02877%)
Ф.И.О. кандидата
Ерандина Елена Станиславовна
«За» - 91 023 917 156 (99,9109%)
«Против» - 21 799 (0,00002%)
«Воздержался» - 54 563 785 (0,05989%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 26 591 113 (0,02919%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна;
2. Кабизьскина Елена Александровна;
3. Кириллов Артем Николаевич;
4. Малышев Сергей Владимирович;
5. Ерандина Елена Станиславовна.
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
91 105 093 853 (96,08705%)
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 079 203 923 (99,97158%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 1 680 101 (0,00184%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).
Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
91 105 093 853 (96,08705%)
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 6:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 080 042 132 (99,9725%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 859 975 (0,00094%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Седьмой вопрос повестки дня:
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
91 105 093 853 (96,08705%)
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 7:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 079 559 590 (99,97197%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 23 333 681 (0,02561%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Восьмой вопрос повестки дня:
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
91 105 093 853 (96,08705%)
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 8:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 079 220 885 (99,9716%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 23 681 222 (0,02599%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Девятый вопрос повестки дня:
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
91 105 093 853 (96,08705%)
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 9:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 079 313 769 (99,9717%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 23 579 502 (0,02588%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Десятый вопрос повестки дня:
О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
91 105 093 853 (96,08705%)
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 10:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 077 808 480 (99,97005%)
«Против» - 61 875 (0,00007%)
«Воздержался» - 2 733 254 (0,003%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Прекратить участие ПАО «МРСК Сибири» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Одиннадцатый вопрос повестки дня:
Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
91 105 093 853 (96,08705%)
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 11:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 075 170 167 (99,96715%)
«Против» - 145 448 (0,00016%)
«Воздержался» - 3 703 763 (0,00407%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить участие ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС», на следующих существенных условиях:
- размер регулярных ежеквартальных членских взносов – за первые 6 (шесть) месяцев членства в размере 5000 рублей в месяц, далее 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц и оплачиваются раз в квартал в размере 22 500 рублей;
- в случае оплаты членских взносов авансом за 6 (шесть) месяцев, размер ежеквартальных взносов составит 6000 (шесть тысяч) рублей в месяц, то есть 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей разовым платежом или за 12 (двенадцать) месяцев размер ежеквартальных взносов составит 5000 (пять тысяч) рублей в месяц, то есть 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей разовым платежом;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО – Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей»;
- общее собрание членов Ассоциации может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
«21» июня 2017 года, Протокол № 13.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 01.12.2016 № 00/406)
Р.А. Яковлев
(подпись и М.П.)
3.2. Дата “21” июня 2017г.
Русский (РФ) 