ПАО "МРСК Волги"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280
1.5. ИНН эмитента: 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99%).
Принятое решение:
I. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
II. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 395
Резервный фонд 20
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 375
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
III. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
IV. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
V. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
VI. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
VII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 395
Резервный фонд 20
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 375
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам
2018 года.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
VIII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Кажаев Виктор Федорович Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»
2. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
3. Мазуровская Лариса Вадимовна И.о. генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
4. Нисифоров Алексей Викторович Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Волги»
5. Колесникова Наталия Михайловна Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
IX. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2. Михайлова Наталия Владимировна Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»
3. Щелочков Виктор Александрович Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
X. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
XI. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
XII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
Вопрос № 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99%).
Принятое решение:
I. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
II. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 243
Резервный фонд 12
Прибыль на развитие 109
Дивиденды 122
Погашение убытков прошлых лет 0
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
III. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЧАК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 1,3427 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2019 г.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
IV. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав АО «ЧАК» в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
V. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
VI. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
VII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 243
Резервный фонд 12
Прибыль на развитие 109
Дивиденды 122
Погашение убытков прошлых лет 0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 1,3427 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2019 г.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
VIII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «ЧАК» следующих кандидатур:
№
Ф.И.О. Должность
1. Зарецкий Дмитрий Львович Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги»
2. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
3. Иванов Дмитрий Геннадьевич Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО МРСК Волги» - «Чувашэнерго»
4. Какутина Ирина Владимировна Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Волги»
5. Филиппов Константин Глебович Заместитель главного инженера по техническому развитию и эксплуатации ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
IX. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «ЧАК» следующих кандидатур:
№
Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2. Николаева Инна Вадимовна Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»
3. Шмакова Наталья Владимировна Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
X. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав АО «ЧАК» в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
XI. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
XII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
Вопрос № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100%).
Принятое решение:
I. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги»» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 723
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 361
Дивиденды 362
Погашение убытков прошлых лет 0
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
II. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Волги» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,3620 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2019 г.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
III. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав АО «Энергосервис Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
IV. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Энергосервис Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
V. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
VI. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 723
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 361
Дивиденды 362
Погашение убытков прошлых лет 0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,3620 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2019 г.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
VII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:
№
Ф.И.О. Должность
1. Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»
2. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
3. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
4. Софинский Алексей Валерианович Заместитель Главного инженера ПАО «МРСК Волги»
5. Решетников Виктор Александрович Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
6. Федосеев Алексей Юрьевич Директор по финансам – начальник Департамента финансов ПАО «МРСК Волги»
7. Гвоздев Вячеслав Анатольевич Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
VIII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2. Ульянина Елена Васильевна Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги»
3. Мельникова Юлия Вадимовна Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
IX. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав АО «Энергосервис Волги» в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
X. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Энергосервис Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
XI. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров
АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100%).
Принятое решение:
I. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 69
Резервный фонд 3
Прибыль на развитие 31
Дивиденды 35
Погашение убытков прошлых лет 0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0032 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2019 г.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
II. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М» следующих кандидатур:
№
Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2. Соловова Ольга Александровна Ведущий специалист Управления внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Волги»
3. Симишина Елена Юрьевна Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
III. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера-М» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав АО «Социальная сфера-М» в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
IV. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера-М» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
Вопрос № 5. Об одобрении Соглашения об урегулировании имущественных отношений, связанных с переустройством объекта электросетевого хозяйства (реконструкция участка ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Вязовочка).
Принятое решение:
Одобрить Соглашение об урегулировании имущественных отношений, связанных с переустройством объекта электросетевого хозяйства (реконструкция участка ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Вязовочка) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО.
Принятое решение:
1.1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
1.2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 4 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
2.2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
3.1 Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
3.2 Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
4.1 Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
4.2 Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2019 года.
Принятое решение:
Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «МРСК Волги», за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 27 мая 2019 года № 34.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2.Дата «27» мая 2019 г. М. П.
Русский (РФ) 