ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ-Тек»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077763816195
1.5. ИНН эмитента 7705821841
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12996-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
http://www.gaz-tek.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
27.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По второму вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По восьмому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По девятому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По десятому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» 26 июня 2019 г. в 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 16 ч. 30 мин.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).
Определить, что решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» и состав акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Создание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 04 июня 2019 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год;
- заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГАЗ-Тек»;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру вознаграждения Ревизору Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» за 2018 г.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 05 июня 2019 года по 26 июня 2019 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:
Принимая во внимание распределение части прибыли по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 593 999 658 рублей 00 копеек в виде выплаты дивидендов - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» чистую прибыль Общества за 2018 год, в размере 644 385 140 рублей 46 копеек распределить следующим образом:
1) Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
2) Часть прибыли в размере 32 219 257 руб. 02 коп. – 5% от чистой прибыли Общества за 2018 год направить на формирование Резервного фонда Общества;
3) Часть прибыли в размере 5 225 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.
4) Часть прибыли в размере 50 000 рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ПАО «ГАЗ-Тек» за осуществление им своих обязанностей.
5) Оставшуюся прибыль в размере 12 891 225 рублей 44 копеек – не распределять.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек»:
1. ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора –130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей за аудит отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей за аудит отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-Тек» за 2018 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.


2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2019 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 39 от 27.05.2019 г.

2.5.вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008), ISIN RU000A0JS199
3. Подпись


3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек» П.В.Кабанов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 19 г. М.П.