ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380
1.5. ИНН эмитента: 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее по тексту – Общее собрание).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 28 мая 2019 г.
Место проведения (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): г. Москва, Тверская ул., д. 22, гостиница ИнтерКонтиненталь, 3 этаж.
Время проведения (открытия) Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря).
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу 1, поставленному на голосование: «Утверждение Годового отчёта ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 111 637 791 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 297 785, что составляет 88.05064% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 2, поставленному на голосование: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 111 637 791 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 297 785, что составляет 88.05064% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 3, поставленному на голосование: «Избрание членов Совета директоров.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 1 228 015 701 кумулятивный голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 228 015 701.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 1 081 275 635, что составляет 88.05064% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 4, поставленному на голосование: «Избрание Ревизионной комиссии Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 111 637 143 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 297 785, что составляет 88.05115% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 5, поставленному на голосование: «Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 111 637 791 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 297 785, что составляет 88.05064% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 6, поставленному на голосование: «Утверждение Устава Общества в новой редакции (22 редакция).»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 111 637 791 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 98 297 785, что составляет 88.05064% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчёта ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (22 редакция).
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 98 297 695 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 90 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Годовой отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год.
По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 98 297 685 голосов; «ПРОТИВ» - 10 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 90 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»» по результатам 2018 года:
Направить на выплату дивидендов по итогам 2018 г. 1 618 747 969,5 (один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят девять и 50/100) рублей и, что составляет 14,5 рублей на одну обыкновенную именную акцию, а именно:
- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года, в размере 534 085 000 (пятьсот тридцать четыре миллиона восемьдесят пять тысяч и 00/100) рублей и.
- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 084 662 969,5 (один миллиард восемьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят девять и 50/100) рублей.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147).
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 финансового года - 08 июня 2019 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за варианты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату Доля %
Грязнова Алла Георгиевна 97431984 9.01084%
Назаров Сергей Петрович 97431832 9.01082%
Мякенький Александр Иванович 97431831 9.01082%
Вьюгин Олег Вячеславович 84905165 7.85231%
Гуцериев Микаил Сафарбекович 84905024 7.85230%
Миракян Авет Владимирович 84905024 7.85230%
Андриянкин Олег Владимирович 84904994 7.85230%
Гуцериев Саид Михайлович 84904994 7.85230%
Михайленко Илья Сергеевич 84904994 7.85230%
Ужахов Билан Абдурахимович 84904994 7.85230%
Цикалюк Сергей Алексеевич 84904994 7.85230%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
109738805 10.14901%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
1000 0.00009%
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать Совет директоров в количестве 11 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов:
Андриянкин Олег Владимирович
Вьюгин Олег Вячеславович
Грязнова Алла Георгиевна
Гуцериев Микаил Сафарбекович
Гуцериев Саид Михайлович
Миракян Авет Владимирович
Михайленко Илья Сергеевич
Мякенький Александр Иванович
Назаров Сергей Петрович
Ужахов Билан Абдурахимович
Цикалюк Сергей Алексеевич
По 4-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за варианты голосования:
Число голосов Доля %
Горохов Андрей Александрович
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 88321418 89.85087%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9976275 10.14903%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
91 0.00009%
Рожковский Алексей Леонидович
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 88321418 89.85087%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9976275 10.14903%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
91 0.00009%
Турбанов Станислав Александрович
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 88321418 89.85087%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9976275 10.14903%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
91 0.00009%
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:
Горохов Андрей Александрович
Рожковский Алексей Леонидович
Турбанов Станислав Александрович
По 5-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 98 297 675 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 90 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.
По 6-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 96 974 267 голосов; «ПРОТИВ» - 1 323 408 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 90 голосов.
В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ: Решение по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (22 редакция).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2019 года. Протокол № 01-2019.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и раскрытия информации (Доверенность от 28.06.2018)
Касьянова Ольга Алексеевна
3.2. Дата 30.05.2019г.
Русский (РФ) 